广西五洲交通股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月11日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28
楼公司第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 566,582,395
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.3345
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东及股
权登记日（2019年4月1日）公司总股份1,125,632,068股的50.3345%。其中：出席现场会议的股东代理人3人,代表股份565,819,964股，占出席本次会议的股权登记日（2019年4月1日）公司总股份1,125,632,068股的50.2669%；通过网络投票的股东5人，持有（代表）股份762,431股，占截止出席股东大会的股权登记日（2019年4月1日）公司总股份1,125,632,068股的0.0676%。国浩律师（南宁）事务所梁定君、张咸文律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集，周异助董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司9名董事、2名监事、董事会秘书出席了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，韩道均、杨旭东董事因其他公务不能出席本
次大会，特此请假；
2、公司在任监事6人，出席2人，侯岳屏、余丕团、苏爱科、孙旭监事因其他
公务不能出席本次大会，特此请假；
3、董事会秘书黄英强先生出席会议；一名其他1领导列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 565,831,17599.8674 751,220 0.1326 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 565,831,17599.8674 751,220 0.1326 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 565,831,17599.8674 751,220 0.1326 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 565,831,17599.8674 751,220 0.1326 0 0.0000
5、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 565,820,56499.8655 757,020 0.1336 4,811 0.0009
6、议案名称：公司独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 565,820,56499.8655 757,020 0.1336 4,811 0.0009
7、议案名称：公司关于计提大额资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 565,820,56499.8655 757,020 0.1336 4,811 0.0009
8、议案名称：公司2019年度日常关联交易预计的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,113,76799.5234 757,020 0.4735 4,811 0.0031
关联方广西交通投资集团有限公司已回避表决。
9、议案名称：公司2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 565,831,17599.8674 751,220 0.1326 0 0.0000
10、 议案名称：公司2019年度日常流动资金贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 565,826,36499.8665 751,220 0.1325 4,811 0.0010
11、 议案名称：公司关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计变
更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 565,820,56499.8655 757,020 0.1336 4,811 0.0009
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司2018年度财务 3,157,258 80.7797 751,220 19.2203 0 0.0000
决算报告
2 公司2018年年度报 3,157,258 80.7797 751,220 19.2203 0 0.0000
告及其摘要
3 公司2018年度董事 3,157,258 80.7797 751,220 19.2203 0 0.0000
会工作报告
4 公司2018年度监事 3,157,258 80.7797 751,220 19.2203 0 0.0000
会工作报告
5 公司2018年度利润 3,146,647 80.5082 757,020 19.3686 4,811 0.1232
分配预案
6 公司独立董事2018 3,146,647 80.5082 757,020 19.3686 4,811 0.1232
年度述职报告
7 公司关于计提大额 3,146,647 80.5082 757,020 19.3686 4,811 0.1232
资产减值准备的议
案
8 公司
