证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2018-011
广西五洲交通股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月9日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28
楼公司第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 415,373,507
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.8168
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东及股东代理人共10人，持有（代表）股份415,373,507股，占截止出席股东大
会的股权登记日（2018年3月29日）公司总股份833,801,532股49.8168%。其
中：出席现场会议的股东代理人2人,代表股份415,301,943股，占出席本次会
议的股权登记日（2018年3月29日）公司总股份833,801,532股的49.8082%；
通过网络投票的股东8人，持有（代表）股份71,564股，占截止出席股东大会
的股权登记日（2018年3月29日）公司总股份833,801,532股的0.0086%。国
浩律师（南宁）事务所岳秋莎、张咸文律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集，梁君董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司 6名董事、3名监事、董事会秘书出席了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，郑海军、黄新颜、杨旭东董事和赵振、秦伟
独立董事因其他公务，未能参加会议；
2、公司在任监事6人，出席3人，王静、余丕团、孙旭监事因其他公务，未能
参加会议；
3、董事会秘书黄英强先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司关于计提大额资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 415,349,107 99.9941 24,400 0.0059 0 0
其中：5%以下 47,164 65.9046 24,400 34.0954 0 0
股东的表决情
况
2、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 415,368,507 99.9987 5,000 0.0013 0 0
其中：5%以下 66,564 93.0132 5,000 6.9868 0 0
股东的表决情
况
3、议案名称：公司2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 415,368,507 99.9987 5,000 0.0013 0 0
其中：5%以下 66,564 93.0132 5,000 6.9868 0 0
股东的表决情
况
4、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 415,368,507 99.9987 5,000 0.0013 0 0
其中：5%以下 66,564 93.0132 5,000 6.9868 0 0
股东的表决情
况
5、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 415,368,507 99.9987 5,000 0.0013 0 0
其中：5%以下 66,564 93.0132 5,000 6.9868 0 0
股东的表决情
况
6、议案名称：公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 415,368,507 99.9987 5,000 0.0013 0 0
其中：5%以下 66,564 93.0132 5,000 6.9868 0 0
股东的表决情
况
7、议案名称：公司独立董事2017年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 415,363,207 99.9975 5,000 0.0012 5,300 0.0013
其中：5%以下 61,264 85.6072 5,000 6.9867 5,300 7.4061
股东的表决情
况
8、议案名称：公司2018年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,597,764 99.9956 5,000 0.0044 0 0
其中：5%以下 66,564 93.0132 5,000 6.9868 0 0
股东的表决情
况
关联方广西交通投资集团有限公司已回避表决。
9、议案名称：公司2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 415,368,507 99.9987 5,000 0.0013 0 0
其中：5%以下 66,564 93.0132 5,000 6.9
