证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2018-002
广西五洲交通股份有限公司
关于第八届董事会第二十九次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议于2018年3月15日（星期四）上午9点以现场会议方式召开。会议通知于2018年3月5日发出，会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事9人，分别是梁君、张毅、韩钢、周异助、黄新颜董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事，郑海军、杨旭东董事因其他公务无法亲自参加本次会议，分别书面授权委托梁君、韩钢董事代为出席会议并进行表决。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案并作出决议：
1.审议公司关于计提大额资产减值准备的议案
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
2.审议公司2017年度财务决算报告
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
3.审议公司2017年年度报告及其摘要
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
4.审议公司2017年度内部控制评价报告的议案
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
5.审议公司2017年度内部控制审计报告的议案
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
6.审议公司2017年度董事会工作报告
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
7.审议公司2017年度总经理工作报告
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
8.审议公司2017年度利润分配预案的议案
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
9．审议公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司2017年度经营绩效评估考
核的报告
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
10.审议公司董事会薪酬与考核委员会2017年度履职情况报告
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
11.审议公司董事会提名委员会2017年度履职情况报告
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
12.审议公司董事会预算管理委员会2017年度履职情况报告
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
13.审议公司董事会战略委员会2017年度履职情况报告
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
14.审议公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
15.审议公司独立董事2017年度履职报告
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
16.审议公司2018年度经营计划的议案
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
17.审议公司2018年度日常关联交易预计的议案
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联方董事周异助、黄新颜、
杨旭东董事回避表决。
本议案需提请公司股东大会审议。
18.审议公司2018年度财务预算报告
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
19.审议公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
20.审议公司2018年度日常流动资金贷款的议案
结合公司实际经营需求，公司拟向中国建设银行等金融机构申请2018年度
流动资金贷款，金额不超过13亿元（含13亿元），用于公司日常经营周转等。
具体贷款品种、期限、利率授权公司经营层与提供资金贷款金融机构具体商定执行。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
21.审议公司关于会计估计变更的议案
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
22.关于召开公司2017年度股东大会的议案
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2018年3月16日
