600367 沪市 红星发展

                贵州红星发展股份有限公司

    第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议决议
一、会议召集和召开情况

  根据公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人李子军的召集，公司
第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日下午在青
岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，3 名委员全部出席会议，会议的召集和召开符合有关规定。
二、会议审议情况

  会议经审议、表决形成如下决议：

  1、根据公司董事长张海军提名，经对总经理候选人审查，建议万洋为公司总经理候选人，提交公司第九届董事会第一次会议审议，董事会提名、薪酬与考核委员会已征求万洋对提名的同意，万洋简历请见附件。

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、根据公司董事长张海军提名，经对董事会秘书候选人审查，建议陈国强为公司第九届董事会董事会秘书候选人，提交公司第九届董事会第一次会议审议，董事会提名、薪酬与考核委员会已征求陈国强对提名的同意，陈国强简历请见附件。

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、根据公司总经理万洋提名，经对副总经理候选人审查，建议刘正涛、罗建平、耿震、贾道峰为公司副总经理候选人，提交公司第九届董事会第一次会议审议，董事会提名、薪酬与考核委员会已征求刘正涛、罗建平、耿震、贾道峰对提名的同意，刘正涛、罗建平、耿震、贾道峰简历请见附件。

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  4、根据公司总经理万洋提名，经对财务总监候选人审查，建议万洋为公司
财务总监候选人，提交公司第九届董事会第一次会议审议，董事会提名、薪酬与考核委员会已征求万洋对提名的同意，万洋简历请见附件。

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  签字：

  李子军                张咏梅                马敬环

                                                    2024 年 5 月 22 日
附件：

                                个人简历

  万洋，男，汉族，1980 年出生，大学本科学历，化工工程工程师。2003 年
7 月加入贵州红星发展股份有限公司；2005 年至 2013 年 6 月，任贵州红星发展
股份有限公司证券事务代表；2013 年 6 月至 2021 年 10 月，任贵州红星发展股
份有限公司董事会秘书；2014 年 12 月至 2023 年 2 月，任贵州红星发展股份有
限公司董事长助理；2019 年 11 月 18 日至今，任贵州红星发展股份有限公司财
务总监；2023 年 2 月至今，任贵州红星发展股份有限公司总经理。贵州红星发展股份有限公司第六、七、八、九届董事会董事。贵州省安顺市四、五届政协委员。

  刘正涛，男，汉族，1972 年出生，大学本科学历，财务会计专业，助理会
计师。1993 年 9 月参加工作；1999 年 1 月至 2013 年 6 月，先后任重庆大足红蝶
锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司财务部部长、副经理、总经理；2013
年 6 月至 2016 年 3 月 29 日，任贵州红星发展股份有限公司总经理；2014 年 12
月至 2016 年 3 月 29 日，任贵州红星发展股份有限公司副董事长；2013 年 6 月
至 2016 年 4 月 29 日，任贵州红星发展股份有限公司董事；2016 年 3 月至今，
任贵州红星发展股份有限公司副总经理；2016 年 4 月至今，任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司总经理；2021 年 3 月至今，任重庆瑞得思达光电科技有限公司总经理；2021 年 3 月至今，任重庆科瑞得科技有限公司总经理。

  罗建平，男，汉族，1972 年 9 月出生，中专学历，工程师。1992 年 9 月参
加工作；1997 年 5 月至 2002 年 3 月，任湖南湘潭电化科技有限公司 938 分厂副
厂长；2002 年 3 月至 2007 年 9 月，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司总工
程师；2007 年 9 月至 2021 年 4 月，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司副总
经理；2021 年 4 月至今，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司总经理；2021年 5 月至今，任贵州红星发展股份有限公司副总经理。


  耿震，男，汉族，1974 年出生，硕士学历。1995 年 10 月参加工作；2003
年 6 月至 2016 年 9 月，先后任重庆大足红蝶锶业有限公司物流部部长、市场部
部长、总经理助理、副总经理、党委副书记、工会主席；2016 年 9 月至 2019 年
2 月，任贵州红星发展进出口有限责任公司副总经理；2019 年 2 月至今，任贵州红星发展进出口有限责任公司总经理；2021 年 5 月至今，任贵州红星发展股份有限公司副总经理。

  贾道峰，男，汉族，1966 年 8 月出生，大专学历，高级工程师。1988 年 7
月参加工作；1985 年 9 月至 1988 年 7 月，在青岛化工学院化工系有机化工专业
学习；1988 年 7 月至 1989 年 8 月，在青岛红星化工厂自力分厂技术科见习；1989
年 8 月至 1994 年 10 月，任青岛红星化工厂自力分厂技术科科员；1994 年 10 月
至 1996 年 5 月，任青岛红星化工厂油脂化学厂硬化油车间技术员；1996 年 5 月
至 2008 年 4 月，任青岛红星化工集团自力实业公司技术科副科长科长；2008 年
4 月 2016 年 5 月，任青岛红星化工集团自力实业公司副经理；2016 年 5 月至 2018
年 5 月，任青岛红蝶新材料有限公司常务副总经理；2018 年 5 月至今，任青岛
红蝶新材料有限公司总经理。

  陈国强，男，汉族，1982 年 6 月出生，国家二级人力资源管理师。贵州财
经学院汉语言文学专业本科学士。2009 年 2 月至 2012 年 7 月，任贵州容光矿业
有限责任公司办公室秘书；2012 年 7 月进入贵州红星发展股份有限公司，在公
司董事会秘书处工作；2017 年 3 月至 2023 年 4 月，任公司证券事务代表；2021
年 10 月至今，任公司董事会秘书。