600367 沪市 红星发展

股票代码：600367        股票简称：红星发展        编号：临 2024-025
          贵州红星发展股份有限公司

      第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况

  贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届监事会第一次会议于 2024
年 5 月 22 日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，应出席监事 3
名，实际出席 3 名，由于玲女士召集并主持。

  会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免监事会会议提前通知时限》的议案。

  为尽快实现第九届监事会履行相应义务和职责，经与会监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《选举公司第九届监事会主席》的议案。

  公司于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会选举于玲、商悦为公
司第九届监事会监事，公司于 2024 年 5 月 8 日召开的第五届职工代表大会第七
次会议选举陈波为公司第九届监事会职工代表监事。

  公司第九届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日下午召开，选举于玲为公
司第九届监事会主席，任期自 2024 年 5 月 22 日至第九届监事会任期届满。

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                        贵州红星发展股份有限公司
                                                          监事会
                                                2024 年 5 月 23 日