600367 沪市 红星发展

股票简称：红星发展          股票代码：600367          编号：临 2021-028
          贵州红星发展股份有限公司

        第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第八届董事会第一次会议于 2021 年 5
月 7 日在青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由郭汉光先生召集并主持。

  会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

  会议经审议、表决形成如下决议：

  （一）审议通过《选举公司第八届董事会董事长》的议案。

  会议选举郭汉光为公司第八届董事会董事长，任期自 2021 年 5 月 7 日至第八届
董事会任期届满，郭汉光简历请见附件。

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《选举公司第八届董事会专门委员会委员和召集人》的议案。
  1、会议选举张咏梅，马敬环，高月飞为公司第八届董事会审计委员会委员，张咏梅担任召集人。

  2、会议选举王保发，张咏梅，马敬环为公司第八届董事会提名、薪酬与考核委
员会委员，王保发担任召集人。

  3、会议选举郭汉光，高月飞，梁启波，万洋，王保发为公司第八届董事会战略与投资委员会委员，郭汉光担任召集人。

  上述公司第八届董事会专门委员会委员和召集人任期自2021年5月7日至第八届董事会任期届满。

  上述公司第八届董事会专门委员会委员和召集人简历请见附件。

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）审议通过《聘任公司总经理》的议案。

  根据公司董事长郭汉光的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，
公司董事会聘任梁启波为公司总经理，任期自 2021 年 5 月 7 日至第八届董事会任期
届满，梁启波简历请见附件。

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （四）审议通过《聘任公司董事会秘书、董事长助理》的议案。

  根据公司董事长郭汉光的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，
公司董事会聘任万洋为公司董事会秘书、董事长助理，任期自 2021 年 5 月 7 日至第
八届董事会任期届满，万洋简历请见附件。

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （五）审议通过《聘任公司副总经理》的议案。

  根据公司总经理梁启波的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，
公司董事会聘任刘正涛、罗建平、耿震为公司副总经理，任期自 2021 年 5 月 7 日至
公司第八届董事会任期届满，刘正涛、罗建平、耿震简历请见附件。

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （六）审议通过《聘任公司财务总监》的议案。


  根据公司总经理梁启波的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，
公司董事会聘任万洋为公司财务总监，任期自 2021 年 5 月 7 日至公司第八届董事会
任期届满，万洋简历请见附件。

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司独立董事的独立意见

  我们作为贵州红星发展股份有限公司（下称公司）的独立董事，根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》的相关规定，在认真审阅公司董事会秘书处提交的有关资料，听取公司相关人员介绍以及我们实际了解的情况的基础上，对公司董事会聘任公司高级管理人员的议案进行了客观独立判断，发表意见如下：
  1、公司董事会根据《公司章程》《董事会议事规则》聘任高级管理人员经过了公司董事会提名、薪酬与考核委员会的审查、建议、确认后提交公司第八届董事会第一次会议审议通过，审议程序和表决结果符合相关规定。

  2、公司董事会秘书处提供的议案资料全面、客观、真实，我们认为董事会聘任的高级管理人员具备履行职责所需的相关任职条件和工作能力，不存在限制性情形。
  3、我们未发现需提请投资者关注的其它事项，未发现存在损害中小投资者利益的情形。

  因此，我们同意公司董事会聘任公司高级管理人员的议案。

  独立董事：王保发，张咏梅，马敬环

  特此公告。

                                                贵州红星发展股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2021年5月8日
附件：

                          个人简历

  郭汉光，男，汉族，1963 年 7 月出生，化工工艺高级工程师。南昌航空工业学
院化工系大学本科学士，青岛化工学院化工系硕士研究生。1985 年 8 月至 1987 年 8
月，在航空工业部南京金城机械厂工作；1990 年 8 月至 1997 年 7 月，在青岛碱厂
设计研究院工作；1997 年 7 月至 2000 年 4 月，任青岛碱业股份有限公司总工室副
主任；2000 年 4 月至 2004 年 10 月，任青岛海湾集团有限公司副总经理；2004 年
11 月至 2011 年 2 月，相继任青岛海湾实业有限公司副总经理、党委委员、董事；
2011 年 3 月至 2015 年 8 月，相继任青岛碱业股份有限公司董事、总经理、董事长、
党委委员；2015 年 3 月至 2015 年 7 月，任青岛海湾集团有限公司党委委员；2015
年 7 月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司董事长、党委书记；2015 年 11 月
30 日至今，任公司第六、七、八届董事会董事、董事长。2011 年 3 月至今，任青岛市企业联合会常务理事；2011 年 3 月至今，任中国纯碱工业协会副秘书长。青岛市第十二届党代会代表，青岛市第十六届人大代表。获青岛市优秀企业家、贵州省优秀企业家、贵州省劳动模范等荣誉称号。

  高月飞，男，汉族，1976 年出生，中国海洋大学管理学硕士。2001 年 8 月至
2003 年 7 月，在中信万通证券投资银行部、债券部工作；2003 年 8 月至 2006 年 8
月，任青岛红星化工集团有限责任公司财务中心副主任；2007 年 6 月至 2012 年 5
月 8 日，任贵州红星发展股份有限公司财务总监；2012 年 5 月至 2013 年 6 月，任
贵州红星发展股份有限公司董事、总经理兼财务总监；2013 年 6 月至 2015 年 7 月
任青岛红星化工集团有限责任公司常务副总经理；2015 年 5 月至 2015 年 11 月，任
贵州红星发展股份有限公司董事长；2015 年 7 至今，任青岛红星化工集团有限责任公司党委副书记、总经理；贵州红星发展股份有限公司第五、六、七、八届董事会董事。2016 年 11 月至今，任中国无机盐工业协会高级副会长、中国无机盐工业协会钡锶盐分会会长。贵州省铜仁市玉屏县第十三届党代会代表,贵州省铜仁市玉屏县第九届人大代表。获铜仁市“十大经济人物”、贵州省劳动模范等荣誉称号。


  梁启波，男，汉族，1966 年 10 月出生，大学本科学历，高级工程师。1988 年
8 月至 1998 年 4 月，在青岛红星化工集团公司工作；1998 年 5 月至 2007 年 6 月，
任重庆大足红蝶锶业有限公司办公室主任；2007 年 7 月至 2013 年 6 月，任重庆大
足红蝶锶业有限公司副总经理；2013 年 7 月至 2016 年 4 月，任重庆大足红蝶锶业
有限公司总经理；2015 年 5 月 20 日至 2016 年 3 月，任贵州红星发展股份有限公司
副总经理；2016 年 3 月至今，任贵州红星发展股份有限公司总经理；2016 年 4 月
29 日至今，任贵州红星发展股份有限公司第六、七、八届董事会董事；2016 年 7月至今，任贵州红星发展股份有限公司党委书记。

  万洋，男，汉族，1980 年出生，大学本科学历，法学学士。2003 年 7 月加入贵
州红星发展股份有限公司；2005 年至 2013 年 6 月，任贵州红星发展股份有限公司
证券事务代表；2013 年 6 月至今，任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书；2014
年 12 月 1 日至今，任贵州红星发展股份有限公司董事长助理；2019 年 11 月 18 日
至今，任贵州红星发展股份有限公司财务总监。贵州红星发展股份有限公司第六、七、八届董事会董事。贵州省安顺市四届政协委员。

  王保发，男，汉族，1957 年 6 月出生，焦作矿业学院机电专业毕业，大学本科
学历，高级工程师。1982 年 2 月至 1998 年 10 月，历任原煤炭工业部调运局管理处
副主任科员、助理调研员、副处长；1998 年 10 月至 2017 年 6 月，历任中国煤炭运
销协会煤炭销售联合办公室副处长、主任，中国煤炭运销协会副理事长、书记兼中国煤炭运销协会无烟煤专业委员会主任；2018 年 5 月至今，任贵州红星发展股份有限公司第七、八届董事会独立董事。

  张咏梅，女，汉族，1969 年出生，中国矿业大学经济学、管理学学士，山东科
技大学管理学硕士、工学博士，注册会计师。1993 年 7 月至 1998 年 11 月，任山东
科技大学经管学院会计系助教；1998 年 12 月至 2002 年 11 月，任山东科技大学经
管学院会计系讲师；2002 年 12 月至 2012 年 11 月，任山东科技大学经管学院会计
系副教授；2012 年 12 月至今，任山东科技大学经管学院会计系教授。2015 年 8 月
至今，任青岛德盛利智能装备股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今，任青岛
海容商用冷链股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今，任山东大业股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今，任新风光电子科技股份有限公司独立董事。一项参与的课题获山东省科技进步二等奖、一项获山东省社科优秀成果三等奖、多项山东省软科学优秀成果二等奖、三等奖。2021 年 5 月至今，任贵州红星发展股份有限公司第八届董事会独立董事。

  马敬环，女，回族，1964 年出生，天津大学化学工艺专业博士。1989 年 8 月至
1994 年 6 月，任吉化集团公司合成树脂厂技术员；1994 年 6 月至 2002 年 5 月，任
吉林化工学院化学工程系副教授；2002 年 5 月至 2009 年 2 月，任天津科技大学海
洋科学与工程学院教授、博士生导师；2009 年 3 月至今，任天津工业大学环境学院教授、博士生导师。2015 年被评为天津市创新人才推进计划科技创新创业人才，2013年、2014 年、2015 年和 2019 年多次获得天津市创新创业大赛三等奖及优秀奖。2013
年 3 月至今，任天津滨瀚环保科技发展有限公司董事长；2014 年 12 月至今，任天
津海泽惠科技发展有限公司董事长；2017 年 1 月至今，任天津海源汇科技有限公司董事长。2018 年至今，任天津市高新技术企业协会海洋分会秘书长、天津市吉林商会副会长、吉林化工学院天津校友会会长、天津市高校校友会科技经济融合研究会理事。2021 年 5 月至今，任贵州红星发展股份有限公司第八届董事会独立