证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2020-023
贵州红星发展股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区济阳路 8 号，青岛红星化工
集团有限责任公司三楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 124
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,576,028
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.4425
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司第七届董事会召集，董事长郭汉光先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,141,381 99.6206 434,647 0.3794 0 0.0000
2、 议案名称：公司监事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,141,381 99.6206 434,647 0.3794 0 0.0000
3、 议案名称：公司独立董事 2019 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,127,681 99.6086 448,347 0.3914 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,127,681 99.6086 448,347 0.3914 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,052,981 99.5434 523,047 0.4566 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,052,981 99.5434 523,047 0.4566 0 0.0000
7、 议案名称：续聘会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,135,581 99.6155 440,447 0.3845 0 0.0000
8、 议案名称：公司预计 2020 年度日常关联交易及总金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,943,545 94.5537 515,147 5.4463 0 0.0000
9、 议案名称：《矿石价格确认书》（2020 年度）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,955,545 94.6805 503,147 5.3195 0 0.0000
10、 议案名称：确定公司董事 2019 年度报酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,052,981 99.5434 523,047 0.4566 0 0.0000
11、 议案名称：确定公司监事 2019 年度报酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,052,981 99.5434 523,047 0.4566 0 0.0000
12、 议案名称：修订《公司章程》（2020 年修订）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,153,381 99.6311 422,647 0.3689 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 105,067,336 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 8,985,645 94.4992 523,047 5.5008 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 3,264,300 94.5057 189,775 5.4943 0 0.0000
股东
市值 50 万以 5,721,345 94.4955 333,272 5.5045 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 公司 2019 年度 8,985,645 94.4992 523,047 5.5008 0 0.0000
利润分配预案
公司预计 2020
8 年度日常关联 8,943,545 94.5537 515,147 5.4463 0 0.0000
交易及总金额
《矿石价格确
9 认书》（2020 年 8,955,545 94.6805 503,147 5.3195 0 0.0000
度）
10 确定公司董事 8,985,645 94.4992 523,047 5.5008 0 0.0000
2019 年度报酬
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、会议经逐项表决，审议通过全部 12 项议案。
2、议案 12 为特别决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
3、议案 8、议案 9 为关联交易议案，关联股东青岛红星化工集团有限责任
公司为公司控股股东，持有表决权股份数为 105,067,336 股，关联股东镇宁县红
蝶实业有限责任公司与公司同受青岛红星化工集团有限责任公司控制，持有表决
权股
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