贵州红星发展股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年03月29日
(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区济阳路8号，青岛红星化工
集团有限责任公司三楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,074,429
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.2742
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司第七届董事会召集，董事长郭汉光先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,454,652 99.4566 619,777 0.5434 0 0.0000
2、议案名称：公司监事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,679,852 99.6541 394,577 0.3459 0 0.0000
3、议案名称：公司独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 113,454,65299.4566 619,777 0.5434 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 113,454,65299.4566 619,777 0.5434 0 0.0000
5、议案名称：公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 113,679,85299.6541 394,577 0.3459 0 0.0000
6、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 113,454,65299.4566 619,777 0.5434 0 0.0000
7、议案名称：续聘公司2019年度财务报告审计机构及审计费用
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,454,65299.4566 378,577 0.3318241,200 0.2116
8、议案名称：续聘公司2019年度内部控制审计机构及审计费用
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,454,65299.4566 378,577 0.3318241,200 0.2116
9、议案名称：公司预计2019年度日常关联交易及总金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,337,31693.0806 378,577 4.2265241,200 2.6929
10、 议案名称：《矿石供应协议》和《矿石价格确认书》（2019年度）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,353,31693.2592 378,577 4.2265225,200 2.5143
11、 议案名称：确定公司董事2018年度报酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,454,65299.4566 603,777 0.5292 16,000 0.0142
12、 议案名称：确定公司监事2018年度报酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,454,65299.4566 603,777 0.5292 16,000 0.0142
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上105,067,336100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 8,387,316 93.1190619,777 6.8810 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50万以下普 2,580,500 92.2603216,477 7.7397 0 0.0000
通股股东
市值50万以
上普通股股 5,806,816 93.5057403,300 6.4943 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
6 公司2018年度 8,387,316 93.1190 619,777 6.8810 0 0.0000
利润分配预案
公司预计2019
9 年度日常关联 8,337,316 93.0806 378,577 4.2265 241,200 2.6929
交易及总金额
《矿石供应协
10 议》和《矿石价 8,353,316 93.2592 378,577 4.2265 225,200 2.5143
格确认书》
（2019年度）
11 确定公司董事 8,387,316 93.1190 603,777 6.7033 16,000 0.1777
2018年度报酬
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、会议经逐项表决，审议通过全部12项议案。
2、议案9、议案10为关联交易议案，关联股东青岛红星化工集团有限责任
公司为公司控股股东，持有表决权股份数为105,067,336股，关联股东镇宁县红
蝶实业有限责任公司与公司同受青岛红星化工集团有限责任公司控制，持有表决
权股份数为50,000股，前述两名关联股东回避表决议案9、议案10。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京师律师事务所
律师：吴静、朱云斌
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
