证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2024-027
宁波韵升股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公司展示中心会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 364,787,202
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.1048
（注：截至股权登记日公司总股份为 1,111,758,051 股，其中公司已回购的股份数量为9,843,000 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为1,101,915,051 股）。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长竺晓东先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事崔平女士因工作原因缺席本次会议；2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事吴启航先生因工作原因缺席本次会议；3、董事会秘书吉理先生出席本次会议；财务总监张迎春女士列席本次会议；非
独立董事候选人朱利民先生列席本次会议；独立董事候选人闫阿儒先生、陈
灵国先生、叶元华先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 364,764,802 99.9938 800 0.0002 21,600 0.0060
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 364,764,802 99.9938 800 0.0002 21,600 0.0060
3、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 364,764,802 99.9938 800 0.0002 21,600 0.0060
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 364,764,802 99.9938 800 0.0002 21,600 0.0060
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 364,781,602 99.9984 5,600 0.0016 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 364,764,802 99.9938 800 0.0002 21,600 0.0060
7、 议案名称：关于支付会计师事务所年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 364,764,802 99.9938 800 0.0002 21,600 0.0060
8、 议案名称：关于 2024 年度对控股子公司担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 364,461,002 99.9105 326,200 0.0895 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2024 年度委托理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 363,328,602 99.6001 1,458,600 0.3999 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2024 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 364,786,402 99.9997 800 0.0003 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易的执行情况及 2024 年度预计日
常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,760,571 99.9881 800 0.0119 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 364,461,002 99.9105 326,200 0.0895 0 0.0000
13、 议案名称：关于开展资产池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 360,243,931 98.7545 4,543,271 1.2455 0 0.0000
14、 议案名称：关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 364,781,602 99.9984 5,600 0.0016 0 0.0000
15、 议案名称：关于确认公司监事 2
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