600366 沪市 宁波韵升

 证券代码：600366          证券简称：宁波韵升          编号：2023—034
              宁波韵升股份有限公司

      第十届董事会第二十二次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  宁波韵升股份有限公司于 2023 年 5 月 31 日向全体董事发出了以通讯方式召开
第十届董事会第二十二次会议的通知，于 2023 年 6 月 5 日以通讯方式召开第十届董
事会第二十二次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

  1、审议通过了《关于聘任张迎春女士为公司财务总监的议案》

  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2023-035 号
公告）

  特此公告。

                                                    宁波韵升股份有限公司
                                                          董事会

                                                        2023 年 6 月 6 日