600366 沪市 宁波韵升

 证券代码：600366          证券简称：宁波韵升          编号：2022—089
              宁波韵升股份有限公司

 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波韵升股份有限公司 2022年员工持股计划第一次持有人会议于 2022年 11 月
16 日以通讯方式召开。本次会议由董事会秘书吉理先生召集并主持，会议应出席持
有人 9 名，实际出席持有人 9 名，代表公司 2022 年员工持股计划份额为 19,724,524
份，占本次员工持股计划的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司 2022 年员工持股计划的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

  1、审议通过了《关于设立宁波韵升股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》

  根据《宁波韵升股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》的相关规定，设立 2022 年员工持股计划管理委员会，作为 2022 年员工持股计划的日常监督管理
机构。2022 年员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。
管理委员会委员的任期为 2022 年员工持股计划的存续期（含延长的存续期）。

  表决结果：同意 19,724,524 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份；弃权 0 份。


  2、审议通过了《关于选举宁波韵升有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

  选举朱世东、邬佳皓、吉理为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2022 年员工持股计划的存续期一致。

  表决结果：同意 19,724,524 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份；弃权 0 份。

  经管理委员会审议，选举朱世东为管理委员会主任，任期与 2022 年员工持股计划的存续期一致。

  特此公告。

                                                    宁波韵升股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022 年 11 月 17 日