证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2022-031
宁波韵升股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公司展厅会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 326,912,343
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.4368
（注：截至股权登记日公司总股份为 989,113,721 股，其中公司已回购的股份数量为11,412,061 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为977,701,660 股）。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长竺晓东先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事崔平女士因工作原因缺席本次会议；2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事吴启航先生因工作原因缺席本次会议；3、董事会秘书项超麟先生出席本次会议；财务总监张家骅先生列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 326,135,044 99.7622 777,299 0.2378 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 326,135,044 99.7622 777,299 0.2378 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 325,906,544 99.6923 1,005,799 0.3077 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 326,135,044 99.7622 777,299 0.2378 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 325,909,944 99.6933 1,002,399 0.3067 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 326,137,644 99.7630 774,699 0.2370 0 0.0000
7、 议案名称：关于支付会计师事务所年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 326,134,844 99.7621 777,499 0.2379 0 0.0000
8、 议案名称：关于对控股子公司综合授信业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 326,134,244 99.7619 778,099 0.2381 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2022 年度理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 325,673,844 99.6211 1,238,499 0.3789 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易的执行情况及 2022 年度预计日
常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 3,828,228 83.1224 777,299 16.8776 0 0.0000
11、 议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 326,134,244 99.7619 778,099 0.2381 0 0.0000
12、 议案名称：关于开展资产池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 324,732,473 99.3331 2,179,870 0.6669 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 324,733,273 99.3334 2,179,070 0.6666 0 0.0000
14、 议案名称：股东大会议事规则（2022 年 3 月修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 324,733,273 99.3334 2,179,070 0.6666 0 0.0000
15、 议案名称：董事会议事规则（2022 年 3 月修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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