证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2022—016
宁波韵升股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于2022年3月4日向全体董事发出了以现场结合通讯方
式召开第十届董事会第五次会议的通知，于 2022 年 3 月 14 日在公司展厅会议室召
开第十届董事会第五次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2022-018 号
公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2022-019 号
公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于支付会计师事务所年度报酬的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2022-020 号
公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于 2022 年度委托理财额度的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2022-021 号
公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2022-022 号
公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2022-023 号
公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易的执行情况及 2022 年度预计日
常关联交易的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。
关联董事竺晓东先生、毛应才先生进行了回避表决。（详见公司同日披露的2022-024 号公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
13、审议通过了《审计委员会关于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2021年度审计工作的总结报告》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
14、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2022-025 号
公告）
会议还听取了独立董事所作的《2021 年度独立董事述职报告》。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 16 日
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