证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2021-028
宁波韵升股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于 2021 年 4 月 23 日向全体董事发出了以现场方式
召开第十届董事会第一次会议的通知，于 2021 年 4 月 28 日在公司展厅会议室
召开第十届董事会第一次会议。本次会议由竺晓东先生主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》
全体董事一致同意选举竺晓东先生担任公司董事长，任期与第十届董事会任期相同。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了公司《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》。
鉴于本公司第九届董事会各专门委员会委员任期已满，为规范公司董事会运作，公司对董事会各专门委员会进行换届选举。
1、选举竺晓东先生、崔平女士、毛应才先生为公司第十届董事会战略委员
会委员。
经战略委员会提议，推举竺晓东先生担任该委员会主任委员。
2、选举包新民先生、陈农先生、邬佳浩先生为公司第十届董事会审计委员会委员。
经审计委员会提议，推举包新民先生担任该委员会主任委员。
3、选举崔平女士、陈农先生、朱世东先生为公司第十届董事会提名委员会委员。
经提名委员会提议，推举崔平女士担任该委员会主任委员。
4、选举陈农先生、包新民先生、竺晓东先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。
经薪酬与考核委员会提议，推举陈农先生担任该委员会主任委员。
上述人员任期与第十届董事会任期相同。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司高管换届选举的议案》。
鉴于本公司高管本届任期已满，结合公司经营管理的需要，董事会聘任竺晓东先生为公司总经理。经竺晓东先生提名，聘任毛应才先生为公司副总经理，聘任张家骅先生为公司财务总监。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经竺晓东先生提名，董事会同意续聘项超麟先生为公司董事会秘书，赵佳凯先生为公司证券事务代表。上述人员均为上一届聘任人选，本届任期与第十届董事会任期相同。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 29 日
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