证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2019—011
宁波韵升股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于2019年4月14日向全体董事发出了以现场方式召开第九届董事会第七次会议的通知，于2019年4月24日在公司展示中心会议室召开第九届董事会第七次会议。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《2019年度第一季度报告及其摘要》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《2018年度财务决算报告》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
为进一步增强公司的发展后劲，同时兼顾投资者利益，提议对2018年度的利润作如下分配：以2018年末公司总股本1,002,525,165股扣减不参与利润分配的回购股份13,411,444股，即989,113,721股为基数，向全体股东每10股派发2018年度现金红利1.00元（含税），合计发放现金红利98,911,372.10元。
鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
（六）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《关于对控股子公司综合授信业务提供担保的议案》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2019-013号公告）
（九）审议通过了《关于2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及2019年度预计日常关联交易的议案》。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避表决，关联董事竺晓东先生、朱建康先生、毛应才先生和徐文正先生进行了回避表决。（详见公司同日披露的2019-014号公告）
（十）审议通过了《关于授权经理层开展委托理财业务的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
为提高公司资金的使用效益，在保证公司正常生产经营和投资项目资金需求的前提下，公司拟按照《理财项目管理制度》的规定，继续利用自有资金开展委托理财业务，公司董事会授权经理层具体实施。
资金额度：人民币12亿元。
委托理财项目期限：自签订合同之日起不得超过2.5年。
委托理财项目限定为：
1、委托金融机构贷款。
2、购买金融机构发行的理财产品与债券。
3、购买信托机构发行的信托计划产品。
4、购买证券公司发行的资产管理计划。
5、投资国债、国债逆回购与企业债券。
（十一）审议通过了《关于变更会计政策的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2019-015号公告）
（十二）审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过了《审计委员会关于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)从事2018年度审计工作的总结报告》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2019-016号公告）
会议还听取了独立董事所作的《2018年度独立董事述职报告》。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事会
2019年4月26日
