证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2018-033
宁波韵升股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波鄞州区扬帆路1号 展示中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,610,603
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.43
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。
公司董事长竺晓东先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事薛群基先生、朱增进先生、胡梅笑女士、
傅健杰先生因工作原因缺席本次股东大会。
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书傅健杰先生、副总经理杨庆忠先生因工作原因缺席本次股东大会，常务副总经理毛应才先生、副总经理兼财务负责人陈新生先生列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 180,610,603 100
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 180,610,603 100
3、议案名称：2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 180,610,603 100
4、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 180,610,603 100
5、议案名称：2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 180,608,203 99.9986 2,300 0.0012 100 0.0002
6、议案名称：关于聘任公司会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 180,610,603 100
7、议案名称：关于支付会计师事务所年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 180,610,603 100
8、议案名称：关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 180,262,308 99.8071 340,095 0.1883 8,200 0.0046
9、议案名称：关于授权经理层开展委托理财业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 180,547,803 99.9652 62,700 0.0347 100 0.0001
10、 议案名称：关于开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 180,600,503 99.9944 10,000 0.0055 100 0.0001
11、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 180,610,603 100
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 竺晓东 180,499,617 99.9385是
12.02 朱建康 180,499,617 99.9385是
12.03 毛应才 180,499,616 99.9385是
12.04 徐文正 180,499,615 99.9385是
12.05 陈阿三 180,501,915 99.9398是
2、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
