证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2015-005
宁波韵升股份有限公司
股权激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：向激励对象定向发行的人民币普通股（A股）新股
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授
予2,200万股限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占
本激励计划公告时公司股本总额的4.28%。
一、公司基本情况
（一）公司基本信息
公司中文名称：宁波韵升股份有限公司
公司中文简称：宁波韵升
公司英文名称：NingboYunshengCo.,Ltd.
公司法定代表人：杨齐
公司注册资本：51.449.78万元
注册地址：宁波市江东民安路348号
办公地址：宁波市国家高新区扬帆路1号
互联网网址：www.Yunsheng.com
电子信箱：stock@ysweb.com
公司的经营范围：一般经营项目：磁性材料、汽车电机、伺服电动机及其驱动系统、机器人、无损检测仪器仪表、汽车配件、模具的制造、技术咨询；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；机电产品的批发、零售；普通货物的仓储。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。
（二）公司概况
宁波韵升股份有限公司(以下简称“公司”、“韵升”、“宁波韵升”)创立于1991年，是一家国家火炬计划重点高新技术企业、全国电子信息百强企业、全国知识产权示范单位、博士后科研工作站设站单位，下辖宁波韵升高科磁业有限公司、宁波韵升粘结磁体有限公司、宁波韵升高新技术研究院等十余家子公司。
公司连续几年被省政府列入浙江省最佳经济效益和最大经营规模工业企业行列。
2000年10月30日，“宁波韵升”股票在上海证券交易所挂牌上市。
（三）主营业务
公司主要生产和经营烧结、粘结钕铁硼永磁材料、伺服电机等，产品销往 20
多个国家和地区。
钕铁硼永磁材料是韵升的主导产品，它是国际上近十余年来才发展起来的高新技术型材料，广泛应用于电子信息、汽车、医疗等领域，1996年3月，韵升开始专业生产钕铁硼，十几年来，公司不断加大技术创新力度，不断改进烧结钕铁硼材料的工艺与设备，使产品的质量和性能得到了很大的提高。至今公司依靠自主研发拥有了10多项专利，并承担了3个国家863项目，《高性能烧结钕铁硼永磁体的研制》荣获浙江省科学技术一等奖。同时，韵升还积极参与国家西部大开发战略，在稀土原材料基地包头市设立中高档钕铁硼生产基地，进一步提高了公司的市场竞争力。
2008年8月，公司参股上海电驱动有限公司，目前持有该公司26.46%的股权，上海电驱动有限公司主要从事系列化车用永磁驱动电机系统产品的研制、生产和服务，产品广泛应用于纯电动汽车及各类混合动力车中，力争打造我国乃至全球一流的车用电驱动研发制造基地，推动整车技术进步和产业链建设。
为了迎接后工业时代的挑战，韵升立足新材料、新能源与机电一体化产业，致力于发展节能高效的绿色产品，目前正步入节能减排型钕铁硼磁性材料产业、新型电机产业、混合动力汽车等新产业领域。
（四）企业文化
公司以“做一个受社会尊重的人、建一家受社会尊重的企业”为核心价值观；
以“让我们每一天都在有价值中度过”为企业精神；以“立足新材料、新能源与机电一体化产业，致力于发展节能高效的绿色产品”为企业使命；以“做行业领袖”为企业愿景，立志为发展我国的民族工业作出自己应有的努力。
（五）公司股权结构
公司控股股东为韵升控股集团有限公司（以下简称“韵升控股”），实际控制人为竺韵德先生。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：
截止2014年9月30日，公司近三年的主要会计数据和财务指标如下：
单位：元
主要会计数据 2014年9月30日 2013年 2012年
营业收入 1,088,660,165.49 2,138,442,603.362,919,614,599.87
归属于上市公司股东的净利润 189,734,958.50 350,164,601.72 450,219,394.88
归属于上市公司股东的扣除非
139,544,315.00 236,854,050.77 386,306,217.10
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 166,415,174.68 239,963,634.08 976,663,885.94
每股收益 0.3688 0.6806 0.8751
加权平均净资产 6.19 12.12 17.27
2014年9月30日 2013年末 2012年末
归属于上市公司股东的净资产 3,083,391,438.46 2,970,821,106.762,777,705,560.79
总资产 3,844,485,802.26 3,941,179,873.364,040,774,149.55
(六)公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况
1、董事会基本情况
杨齐先生： 1953年6月出生，大学学历，中共党员。历任宁波市体改委副主
任、宁波韵升股份有限公司副总经理、韵升控股集团有限公司董事长；现任韵升控股集团有限公司副董事长、公司董事长。
竺晓东先生：1979年12月出生，本科学历，学士学位。历任宁波韵升光通信股份有限公司总经理、宁波韵升股份有限公司总经理助理、副总经理、宁波韵升高科磁业有限公司总经理；现任韵升控股集团有限公司董事、公司董事、总经理。
何鹏先生：1970年3月出生，大学学历。历任博威集团有限公司副总经理、贝发集团有限公司执行副总裁、春和集团有限公司副总裁、宁波博威投资有限公司总经理；现任韵升控股集团有限公司董事、副总裁、公司董事。
傅健杰先生：1972年3月出生，研究生学历、律师、中共党员。曾在浙江水产学院、浙江海洋学院任教，2000年4月进入公司，先后担任公司人力资源部经理、公司总经理助理、韵升八音琴事业部总经理；现任韵升控股集团有限公司董事、公司董事、副总经理、董事会秘书。
万家渝女士：1965年4月出生，大学学历、会计师、中共党员。历任建行宁波市分行主办会计、宁波信达中建置业有限公司总会计师；现任宁波韵升股份有限公司董事、宁波信达中建置业有限公司副总经理、公司董事。
胡梅笑女士：1967年12月出生，大学学历。历任海通电子公司会计；机械工业部北京机床研究所计财处会计；中国机电出口产品投资有限公司财务部会计；
现任中国机电出口产品投资有限公司产权管理部资深主管、公司董事。
都有为先生：1936年10月出生，大学学历，教授，中科院院士。长期从事磁学和磁性材料的教学和研究工作，2005年当选为中国科学院院士；现任南京大学物理系教授、公司独立董事。
朱增进先生：1964年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级律师。 2009年8月至2011年9月被聘任为中国证监会创业板首届和第二届发审委
委员。现任江苏世纪同仁（上海）律师事务所合伙人、副主任、公司独立董事。
颜克益先生：1972年9月出生，中共党员，注册会计师、博士研究生学历，博士学位。历任兴业证券股份有限公司公司资产管理部总经理、研究所所长；现任上海大朴资产管理有限公司总经理、公司独立董事。
2、监事会基本情况
公司监事会成员5名，监事会成员基本情况如下：
马东红女士： 1967年2月出生，大学学历，中国注册会计师、会计师、经济
师。历任中国工商银行齐齐哈尔分行站前支行会计结算科副科长、中国工商银行齐齐哈尔分行运营管理部副经理、台湾海峰集团财务协理、韵升控股集团有限公司审计副部长；现任韵升控股集团有限公司审计部长、公司监事会主席。
郭正仑先生： 1954年11月出生，高中学历，助理会计师历任宁波韵升股份
有限公司财务结算中心主任、韵升控股集团有限公司财务部副经理；现任公司监事。
姚伟女士： 1968年7月出生，大专学历、助理政工师、中共党员。历任宁波
韵升股份有限公司人力资源部副部长、部长；现任韵升控股集团有限公司人力资源部部长、公司监事。
俞雨金先生： 1964年10月出生，中共党员，大专学历，工程师。历任宁波
德昌精密纺织机械有限公司技术部经理、副总经理；现任宁波韵升弹性元件有限公司副总经理、公司监事。
许幼芬女士：1974年6月出生，大学学历，学士学位，会计师，中共党员。
1994年8月至今，宁波信达中建置业有限公司工作，曾任财务部业务主管、财务部副经理，现任宁波韵升股份有限公司监事、宁波信达中建置业有限公司财务部经理。
3、高级管理人员基本情况
公司高级管理人员4名，高级管理人员基本情况如下：
竺晓东先生：现任公司总经理，详见本报告“（六）、1、董事会基本情况”。
傅健杰先生：现任公司副总经理、董秘，详见本报告“（六）、1、董事会基本情况”。
杨庆忠先生：1968年9月出生，本科学历，高级工程师。历任宁波韵升机电研究所设计室主任、宁波韵升电机有限公司副总工程师、公司科技部经理、宁波韵升磁体元件技术有限公司副总经
