证券代码：600366 股票简称：宁波韵升 编号：2012-003
宁波韵升股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司于 2012 年 3 月 3 日向全体董事发出了以通讯方式召
开第六届董事会第二十次会议的通知，于 2012 年 3 月 9 日以通讯方式召开第六
届董事会第二十次会议。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的
决议合法有效。会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、经投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决审议通
过了《关于转让德昌纺机股权暨关联交易的议案》。
本议案构成关联交易，关联董事杨齐、竺韵德、竺晓东实施回避表决。
全文内容详见《关于转让德昌纺机股权暨关联交易的公告》。
二、经投票表决，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任
邬建明先生为公司副总经理的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的规定，
结合公司经营管理及培养人才的需要，经总经理提名，聘任邬建明先生为公司副
总经理，任期与公司本届高管任期相同，简历见附件一。
公司的独立董事都有为、包新民、陈农，对公司第六届董事会第二十次会议
审议的议案发表独立意见如下：
一、对《关于转让德昌纺机股权暨关联交易的议案》进行了审查认可，认为：
1、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相
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关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关
联董事就本次关联交易回避了表决。
2、公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的
决策依据。
3、在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。认为：本次
公司资产出售行为是公开、公平、合理的，没有损害公司和中小股东的利益。
4、同意本关联交易事项。
二、对《关于聘任邬建明先生为公司副总经理的议案》进行了审查认可，并
发表独立意见如下：
1、本次聘任的副总经理具备相应的任职条件；
2、公司聘任的副总经理，经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，其
提名、审议和表决程序合规、合法。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2012 年 3 月 9 日
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附件一：
新任高管邬建明简历：
邬建明：男，1964 年 5 月出生，中共党员，中专学历，高级经济师。曾就职于
宁波电容器总厂、曾担任宁波立华集团有限公司总经理助理，自 2001 年 2 月进
入宁波韵升股份有限公司，曾担任宁波韵升音乐礼品有限公司总经理、宁波韵升
光通信技术有限公司总经理、宁波德昌精密纺织机械有限公司总经理、山东德源
纱厂有限公司总经理，自 2012 年 1 月起任宁波韵升高科磁业有限公司总经理。
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