600366 沪市 宁波韵升

证券代码：600366             股票简称：宁波韵升           编号：2011-013



                       宁波韵升股份有限公司
                 第六届董事会第十六次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波韵升股份有限公司于 2011 年 7 月 20 日向全体董事发出了以通讯方式召
开第六届董事会第十六次会议的通知，于 2011 年 7 月 25 日以通讯方式召开第六
届董事会第十六次会议。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的
决议合法有效。会议经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于出让土地使用权的议案》，该议案的具体公告内容详见同日刊登的《关于
出让土地使用权的公告》全文。
    特此公告。



                                                   宁波韵升股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                        2011 年 7 月 25 日




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