证券代码:600365 股票简称:ST 通葡 公告编号:临 2021-061
通化葡萄酒股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年5月28日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，会议于
2021年6月8日在公司本部一楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事何为民先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：
一、同意选举王军先生为公司第八届董事会董事长，任期为三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、经公司董事会研究，公司董事会各专门委员会人员组成如下：
战略委员会：王军先生、何为民先生、杨强先生；
提名委员会：杨强先生、程岩女士、唐心宏先生；
薪酬与考核委员会：杨强先生、魏良淑女士、常斌先生；
审计委员会：杨强先生、程岩女士、魏良淑女士、王军先生、何为民先生。
战略委员会选举王军先生担任召集人；提名委员会选举杨强先生担任召集人；薪酬与考核委员会选举魏良淑女士担任召集人；审计委员会选举程岩女士担任召集人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、聘任公司总经理；
经董事长提名，聘任常斌先生为公司总经理，任期为三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、聘任公司副总经理及财务总监；
经总经理提名，董事会审议通过，聘任孟祥春先生、田雷先生、国凤华女士为公司副总经理，聘任贾旭先生任公司财务总监，任期均为三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、聘任公司董事会秘书、证券事务代表；
经董事长提名，聘任洪恩杰先生为公司董事会秘书，聘任洪恩杰先生为公司
证券事务代表，任期为三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
公司高级管理人员简历：
1、常斌，男，汉族，1987 年 2 月 4 日出生，毕业于防灾科技学院，曾任北
京九润源电子商务有限公司副总经理。现任本公司董事兼总经理。
2、孟祥春，1972 年出生，汉族，大学专科学历，注册会计师。曾任吉林市墙体材料总厂成本会计，吉林铁路多种经营公司会计主管，中磊会计师事务所吉林分所项目经理，通化葡萄酒股份有限公司财务总监；现任本公司副总经理。
3、田雷，1971 年 7 月出生，汉族，大专学历。曾任青岛华东葡萄酒公司销
售总监，上海新天国际酒业有限公司品牌总监，浙江商源集团葡萄酒事业部总经理，楼兰酒业副总经理，通化葡萄酒股份有限公司品牌总监；现任本公司副总经理。
4、国凤华，1974 年 2 月出生，本科学历，高级工程师，获国家劳动和社会
保障部“果露酒酿造高级技师”、“一级品酒师”和“高级酿酒师”职业资质。曾任通化葡萄酒股份有限公司技术部经理、研发中心主任、技术总监；现任本公司副总经理。
5、贾旭，男，汉族，1988 年 9 月 6 日出生，毕业于哈尔滨学院，曾任中准
会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、北京九润源电子商务有限公司副总经理。现任本公司财务总监。
6、洪恩杰，男，汉族，1960年3月出生，中专学历。曾任通化葡萄酒总公司财务科会计、销售业务科科长，通化葡萄酒股份有限公司证券部经理。现任本公司董事会秘书兼证券事务代表。
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