600365 沪市 ST通葡

  股票代码：600365      股票简称：ST 通葡    编号：临 2021—054

            通化葡萄酒股份有限公司

      第七届监事会第二十五次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通化葡萄酒股份有限公司第七届监事会第二十五次会议于 2021 年 5 月 21
日在公司本部一楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，经投票表决，一致形成了以下决议：

  一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》，并同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

  鉴于公司第七届监事会已经任期期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司七届监事会提名以下人员为第八届监事会股东代表监事候选人(排名不分先后，简历附后)：罗克先生、高成龙先生与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

  表决结果：同意3 票，反对0票，弃权0票。

          特此公告。

                                        通化葡萄酒股份有限公司监事会
                                                    2021 年 5 月 22 日
附件：股东代表监事候选人简历:

  罗克，男，民族，汉，1965 年 11 月出生。硕士学历，毕业北京理工大学，
曾任职北京信息科技大学讲师。任职北京卫星环境工程研究所高级主管、高级工程师。多年从事质量管理，安全管理，计划管理等工作。拟任本公司监事。

  高成龙，男，民族，汉，1988 年 2 月 2 日出生，毕业于河北工程大学。现
任北京九润源电子商务有限公司销售总监。拟任本公司监事。