600365 沪市 ST通葡

证券代码：600365      证券简称：ST 通葡      公告编码：临 2021-013
              通化葡萄酒股份有限公司

          关于对外投资暨设立子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

  重要内容提示：

     投资标的名称：通化志诚信息科技有限公司（暂定名，最终以工商管理
      部门核定为准）

     投资金额：投资金额预计为 20,086.47 万元，持股比例为 100%。

    一、对外投资概述

  公司拟在通化市投资设立全资子公司，出资额预计为 20,086.47 万元，持股比例为 100%。

  公司于 2021 年 3 月 18 日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了
《关于对外投资暨设立子公司的议案》，授权经营管理层负责办理子公司设立的相关事宜。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

  1、投资标的名称：通化志诚信息科技有限公司

  2、出资额及出资方式：货币出资 20,086.47 万元

  3、拟注册地点：通化市

  4、股权结构：公司持有 100%股权

  5、拟经营范围：信息科技。

  上述各项内容以工商管理部门核准的内容为准。

    三、对外投资的目的及对公司的影响

  1、对外投资的目的


  本次拟出资 20,086.47 万元投资设立全资子公司用于收购公司所持债权，并专项用于收购北京九润源电子商务有限公司 49%股权的交易。

  2、对公司未来财务状况和经营成果的影响

  公司本次投资以现金投入，持有该子公司 100%的股权，对公司财务和经营不会产生重大影响。

    四、对外投资的风险分析

  1、本次对外投资设立全资子公司事项尚需办理工商注册登记手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

  2、本次对外投资及后续交易可能受到因行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素所带来的风险，存在不确定性。

    五、备查文件

  公司第七届董事会第三十一次会议决议。

  特此公告。

                                        通化葡萄酒股份有限公司董事会
                                                    2021 年 3 月 23 日