股票代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2019—003
通化葡萄酒股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2019年4月2日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于2019年4月11日以现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长何为民先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
2、审议通过《2018年年度报告及摘要》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
4、审议通过《2018年度利润分配预案》；
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年实现合
并会计报表归属于母公司所有者的净利润为4,197,836.49元，2018年年末
合并报表未分配利润为-261,698,169.64元；2018年母公司实现净利润为
-6,328，573.96元，2018年末母公司未分配利润为-223,720,070.64元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于母公司2018年年末未
分配利润为负，根据公司实际情况，公司董事会提议公司2018年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其2018年度报酬的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于2019年4月13日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2019-004号公告。
6、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
具体内容详见公司于2019年4月13日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2019-005号公告。8、审议通过《关于公司发生应收账款保理的日常关联交易的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议，具体内容详见公司于2019年4月13日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2019-006号公告。
9、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年4月13日披露在《中国证券报》、《上海证
券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2019-007号公告。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2019年4月13日
