证券代码：600363 证券简称：联创光电
江西联创光电科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料
中国·南昌
二〇二三年十二月十三日
目 录
序号 事项 页码
2023 年第二次临时股东大会会议须知 3
2023 年第二次临时股东大会会议议程 5
议案一 关于《为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 7
议案二 关于修订《公司章程》的议案 9
议案三 关于修订《股东大会议事规则》的议案 18
议案四 关于修订《董事会议事规则》的议案 19
议案五 关于修订《监事会议事规则》的议案 20
议案六 关于修订《独立董事工作制度》的议案 21
议案七 关于修订《关联交易管理制度》的议案 22
江西联创光电科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1、会议由公司董事会依法召集。公司董事会认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次会议的出席人员为 2023 年 12 月 7 日下午收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和公司董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。
4、股东大会由公司董事长主持，公司证券部具体负责股东大会会务工作。
二、会议的表决方式
1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。
2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权，也可选择登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）或是互联网投票平台进行投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
3、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。
4、出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的
表决权在统计表决结果时作弃权处理。
5、本次会议设监票、计票员共四位，分别由两名股东代表和两名监事担任。监票、计票员负责表决情况的统计核实，并在《表决票汇总表》上签名。
三、要求和注意事项
1、为保证股东大会秩序，股东或股东代理人要求发言，请于开会前 15 分钟向公司证券部登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由公司证券部按持股数顺序安排发言。
2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
3、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
4、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。
5、会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。
江西联创光电科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议程
（2023 年 12 月 13 日联创光电科技园）
一、会议时间
1、现场会议
现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）14 点 30 分
2、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票平台：互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2023 年 12 月 13 日
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司总部会议室
三、会议召集人
联创光电董事会
四、会议主持人及参加人员
会议主持人：董事长曾智斌先生
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
五、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
六、会议议程
（一）参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册，对出席会议股东的股东资格进行验证。
（二）与会人员签到。
（三）董事长宣布会议开始。
（四）董事长宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数，介绍出席会议的公司董事、监事、高管人员等。
（五）董事会秘书宣读股东大会须知。
（六）董事长提请股东审议、听取以下议案：
1、关于《为参股公司提供担保暨关联交易》的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案
7、关于修订《关联交易管理制度》的议案
（七）主持人邀请两名股东代表和两名监事参加计票和监票。
（八）股东对议案进行逐项表决，填写表决票，股东发言及回答。
（九）计票人、监票人统计并宣读现场表决结果。
（十）董事会秘书宣读本次股东大会决议。
（十一）律师发表见证意见，宣读法律意见书。
（十二）与会董事及相关人员在股东大会决议或会议记录等文件上签字。
（十三）主持人宣布会议结束。
议案一
江西联创光电科技股份有限公司
关于《为参股公司提供担保暨关联交易》的议案
各位股东及股东代表：
联创超导自产品商业化后，业务高速发展，现拟向银行等金融机构申请综合授信不超过人民币 50,000 万元，其中，拟向中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行申请总额不超过 20,000 万元期限为一年的流动资金贷款等综合授信；拟向赣州银行股份有限公司南昌分行申请总额不超过 10,000 万元期限为二年（一年一放）的流动资金循环贷款等综合授信；拟向中国工商银行股份有限公司南昌高新支行申请总额不超过 10,000 万元期限为一年的流动资金贷款等综合授信；拟向中信银行股份有限公司南昌分行申请总额不超过 10,000 万元期限为一年的流动资金贷款等综合授信。公司拟按对联创超导的持股比例对每笔授信额度的 40%提供总额不超过人民币 20,000 万元担保。联创超导以其全部财产为公司实际担保提供反担保。同时，联创超导控股股东电子集团对联创超导拟向银行等金融机构申请综合授信总额的 60%提供不超过 30,000 万元担保。
公司提请股东大会授权公司管理层在上述四笔联创超导拟申办的贷款授信担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或其指定的人签署担保相关文件。
根据控股股东电子集团的发展规划：联创超导不考虑独立上市，在产品加速进行商用推广阶段，将联创超导整体并入联创光电。高温超导业务是公司落实“进而有为”战略重点发展的未来主业之一，由联创超导具体实施。联创超导的高温超导磁体技术应用于非磁金属感应加热、磁控硅单晶生长炉、可控核聚变等领域具有明显技术优势和节能效果，市场潜力巨大。
由于联创超导的高温超导磁体技术在非磁金属感应加热、磁控硅单晶生长炉等下游应用领域的市场开拓进展顺利，已陆续获得下游订单，超导产业进入商业化推广关键阶段，为利用好技术领先的窗口期，扩充超导产业产能和订单承接能力，本次公司按持股比例为联创超导拟向银行等金融机构申请的综合授信提供担
保，有利于推动公司超导产业加速发展，符合公司“进而有为”战略落地实施的实际需求，有利于推动公司加速实现“以智能控制产业为支柱，重点突出激光和超导两大产业”的产业布局。
联创超导目前经营情况正常，业务具有加速发展趋势，具备债务偿还能力，担保风险可控。公司按照对联创超导的持股比例为其贷款提供 40%担保，同时，联创超导控股股东电子集团为其贷款提供 60%担保，符合有关规定，担保方案可行、风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次公司为联创超导提供的担保，由联创超导以其全部财产提供反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控。
股东江西省电子集团股份有限公司为关联股东，在审议该担保事项时需回避表决。
本次担保的具体内容详见公司 2023 年 11 月 28 日及 2023 年 11 月 29 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》《关于为参股公司提供担保暨关联交易的补充更正公告》（公告编号2023-056、2023-061）。
本议案已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日
议案二
江西联创光电科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升公司规范运作水平，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会
发布的《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交
易所上市公司
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