600363 沪市 联创光电

                                                            公司章程修正案

              江西联创光电科技股份有限公司

                      章程修正案

      为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国

  公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公

  司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自

  律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规范性文

  件的相关规定，并结合公司的实际情况。江西联创光电科技股份有限公司（以下

  简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了

  关于修订《公司章程》的议案，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订

  内容如下：

                  修改前                                      修改后

  第四十四条  有下列情形之一的，公司在事实    第四十四条  有下列情形之一的，公司在事实
发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：      发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：

  （一）董事人数不足《公司法》规定人数或      （一）董事人数不足《公司法》规定人数或
者本章程所定人数的 2/3（即 6 人）时；        者本章程所定人数的 2/3（即 6 人）时；

  （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3      （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3
时；                                        时；

    （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份      （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份
的股东请求时；                              的股东请求时；

    （四）董事会认为必要时；                    （四）董事会认为必要时；

    （五）监事会提议召开时；                    （五）监事会提议召开时；

  （六）独立董事提议并经全体独立董事二分      （六）独立董事提议并经全体独立董事过半
之一以上同意时；                            数同意时；

  （七）法律、行政法规、部门规章或本章程      （七）法律、行政法规、部门规章或本章程
规定的其他情形。                            规定的其他情形。

  前述第（三）项持股数按股东提出书面要求      前述第（三）项持股数按股东提出书面要求
日计算。                                    日计算。

  第五十七条  股东大会拟讨论董事、监事选举    第五十七条  股东大会拟讨论董事、监事选举
事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事  事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事
候选人的详细资料，至少包括以下内容：        候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；  （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制  （二）与公司的董事、监事、高级管理人员、实
人是否存在关联关系；                        际控制人及持股 5%以上的股东是否存在关联关
（三）披露持有本公司股份数量；              系；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处  （三）是否存在《上海证券交易所上市公司自律
罚和证券交易所惩戒。                        监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列情
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、 形；

监事候选人应当以单项提案提出。              （四）披露持有本公司股份数量；

                                            （五）是否受过中国证监会及其他有关部门的处
                                            罚和证券交易所惩戒。

                                            除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、
                                            监事候选人应当以单项提案提出。

  第六十八条  股东大会由董事长主持。董事长
不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公
司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董

                                              第六十八条  股东大会由董事长主持。董事长
事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不

                                            不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事
能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事

                                            共同推举的一名董事主持。

共同推举的一名董事主持。

                                            监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。

                                            监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半
监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监

                                            数以上监事共同推举的一名监事主持。

事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或

                                            股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主
者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一

                                            持。

名监事主持。

                                            召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主

                                            东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有
持。

                                            表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股

                                            担任会议主持人，继续开会。

东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有
表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人
担任会议主持人，继续开会。


                                              第一百零六条  独立董事是指不在公司担任除
                                            董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，并
                                            与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或
                                            者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立
                                            客观判断的关系的董事。

                                                独立董事应当独立履行职责，不受公司及其
                                            主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
                                                第一百零七条  独立董事应当具备与其行使
                                            职权相适应的任职条件，公司应按照中国证监会
                                            发布的有关规定聘任符合任职条件的独立董事。
                                            公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董
                                            事。公司聘任的独立董事中至少包括一名会计专
                                            业人士。

                                                第一百零八条  独立董事的提名、选举和更
                                            换

  第五章董事会新增 “第二节独立董事”          （一）公司董事会、监事会、单独或者合并
  第一百零六条至第一百一十四条              持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独
（后续条款编号相应顺延）                    立董事候选人，并经股东大会选举决定。依法设
                                            立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代
                                            为行使提名独立董事的权利。上述规定的提名人
                                            不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可
                                            能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董
                                            事候选人。

                                                （二）独立董事的提名人在提名前应当征得
                                            被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人
                                            职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、
                                            有无重大失信等不良记录等情况，并对其符合独
                                            立性和担任独立董事的其他条件发表意见，被提
                                            名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他
                                            条件作出公开声明。在选举