600363 沪市 联创光电

                                                                公司章程修正案

                江西联创光电科技股份有限公司

                        章程修正案

    江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开了第八

 届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对公司章程作出如下修
 订：

                  修改前                                      修改后

第六条 公司注册资本为人民币: 45,524.575 万  第六条 公司注册资本为人民币: 45,522.575 万
元。                                        元。

第二十条公司设立于 1999 年 6 月 30 日，是经江  第二十条公司设立于 1999 年 6 月 30 日，是经江
西省股份制改革和股票发行联审小组赣股（1999） 西省股份制改革和股票发行联审小组赣股（1999）06 号文批准，由江西省电子集团公司、江西电线  06 号文批准，由江西省电子集团公司、江西电线电缆总厂、江西华声通信（集团）有限公司、江  电缆总厂、江西华声通信（集团）有限公司、江西清华科技集团有限公司、江西红声器材厂五家  西清华科技集团有限公司、江西红声器材厂五家共同发起设立的股份有限公司。公司总股本为  共同发起设立的股份有限公司。公司总股本为10480.3 万股，其中江西省电子集团公司持有  10480.3 万股，其中江西省电子集团公司持有
5080.63 万股，占总股本比例为 48.48%；江西电  5080.63 万股，占总股本比例为 48.48%；江西电
线电缆总厂持有 3501.12 万股，占总股本比例为  线电缆总厂持有 3501.12 万股，占总股本比例为
33.41%；江西华声通信（集团）有限公司持有  33.41%；江西华声通信（集团）有限公司持有
1698.25 万股，占总股本比例为 16.21%；江西清  1698.25 万股，占总股本比例为 16.21%；江西清
华科技集团有限公司持有 133.20 万股，占总股本  华科技集团有限公司持有 133.20 万股，占总股本
比例为 1.27%；江西红声器材厂持有 66.60 万股， 比例为 1.27%；江西红声器材厂持有 66.60 万股，
占总股本比例为 0.63%。                      占总股本比例为 0.63%。

2001 年 3 月 9 日，公司向社会公开发行普通股股  2001 年 3 月 9 日，公司向社会公开发行普通股股
票 6000 万股，发行后公司总股本为 16480.3 万股,  票 6000 万股，发行后公司总股本为 16480.3 万股,
其中江西省电子集团公司持有 5080.63 万股，占总  其中江西省电子集团公司持有 5080.63 万股，占
股本比例为 30.83%；江西电线电缆总厂持有  总股本比例为 30.83%；江西电线电缆总厂持有
3501.12 万股，占总股本比例为 21.24%；江西华  3501.12 万股，占总股本比例为 21.24%；江西华
声通信（集团）有限公司持有 1698.25 万股，占总  声通信（集团）有限公司持有 1698.25 万股，占

股本比例为 10.31%；江西清华科技集团有限公司  总股本比例为 10.31%；江西清华科技集团有限公
持有 133.20 万股，占总股本比例为 0.81%；江西  司持有 133.20 万股，占总股本比例为 0.81%；江
红声器材厂持有 66.60 万股，占总股本比例为  西红声器材厂持有 66.60 万股，占总股本比例为
0.4%；社会公众股 6000 万股，占总股本比例为  0.4%；社会公众股 6000 万股，占总股本比例为
36.41%。                                    36.41%。

2012 年非公开发行实施完毕后，公司股本总额为  2012 年非公开发行实施完毕后，公司股本总额为
44347.675 万股，为普通股。                  44347.675 万股，为普通股。

公司于 2020 年 10 月 12 日召开的 2020 年第三次  公司于 2020 年 10 月 12 日召开的 2020 年第三次
临时股东大会审议通过，向符合条件的激励对象  临时股东大会审议通过，向符合条件的激励对象
定向发行人民币普通股 12,000,000 股，于 2020  定向发行人民币普通股 12,000,000 股，于 2020
年 12 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司  年 12 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记完成。本次登记完成后，公司股  上海分公司登记完成。本次登记完成后，公司股
本总额为 45547.675 万股，为普通股。          本总额为 45547.675 万股，为普通股。

2022 年 4 月，公司对已离职激励对象持有的已获  2022 年 4 月，公司对已离职激励对象持有的已获
授但未解除限售的限制性股票 23.10 万股予以回  授但未解除限售的限制性股票 23.10 万股予以回
                                            购注销后，公司总股本为 45524.575 万股，为普
购注销后，公司总股本为 45524.575 万股，为普通  通股。

股。                                        2023 年 4 月，公司对已离职激励对象持有的已获
                                            授但未解除限售的限制性股票 2 万股予以回购注
                                            销后，公司总股本为 45522.575 万股，为普通股。

                                                江西联创光电科技股份有限公司

                                                法定代表人（签字）： 曾智斌

                                                        2023 年 4 月 27 日