600363 沪市 联创光电

证券代码：600363            证券简称：联创光电          编号：2022-002
        江西联创光电科技股份有限公司

 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会及监事
会将于 2022 年 1 月 30 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事
候选人的提名工作仍在进行中，为了保证董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。新一届董事会及监事会换届选举完成前，公司第七届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。

  公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                                        江西联创光电科技股份有限公司
                                                    董事会

                                          二○二二年一月二十六日