600363 沪市 联创光电

 证券代码：600363        证券简称：联创光电            编号：2021-013

        江西联创光电科技股份有限公司

          关于修订<公司章程>的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年

 4 月 8 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>

 的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。2020 年 12 月 22 日，

 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了对公司限制性股票激励计划
 授予股份的审核与登记并出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票授予登

 记完成后，公司总股本由 443,476,750 股变更为 455,476,750 股。公司注册资本

 由 443,476,750 元变更为 455,476,750 元。根据《中华人民共和国公司法》、《中

 华人民共和国证券法》及《上交所股票交易规则》等相关规定，结合公司的实际
 情况，拟对《江西联创光电科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修
 订内容如下：

              修订前                              修订后

第六条  公司注册资本为人民          第六条  公司注册资本为人民币

币:44347.675 万元                    币:45547.675 万元

第二十条 公司设立于 1999 年 6 月 30 日， 第二十条 公司设立于 1999 年 6 月 30 日，
是经江西省股份制改革和股票发行联审 是经江西省股份制改革和股票发行联审小小组赣股（1999）06 号文批准，由江西省 组赣股（1999）06 号文批准，由江西省电电子集团公司、江西电线电缆总厂、江西 子集团公司、江西电线电缆总厂、江西华华声通信（集团）有限公司、江西清华科 声通信（集团）有限公司、江西清华科技技集团有限公司、江西红声器材厂五家共 集团有限公司、江西红声器材厂五家共同同发起设立的股份有限公司。公司总股本 发起设立的股份有限公司。公司总股本为为 10480.3 万股，其中江西省电子集团公 10480.3 万股，其中江西省电子集团公司


司持有 5080.63 万股，占总股本比例为 持有 5080.63 万股，占总股本比例为
48.48%；江西电线电缆总厂持有 3501.12 48.48%；江西电线电缆总厂持有 3501.12万股，占总股本比例为 33.41%；江西华声 万股，占总股本比例为 33.41%；江西华声
通信（集团）有限公司持有 1698.25 万股， 通信（集团）有限公司持有 1698.25 万股，
占总股本比例为 16.21%；江西清华科技集 占总股本比例为 16.21%；江西清华科技集
团有限公司持有 133.20 万股，占总股本 团有限公司持有 133.20 万股，占总股本比
比例为 1.27%；江西红声器材厂持有 66.60 例为 1.27%；江西红声器材厂持有 66.60
万股，占总股本比例为 0.63%。          万股，占总股本比例为 0.63%。

  2001 年 3 月 9 日，公司向社会公开发    2001 年 3 月 9 日，公司向社会公开发
行普通股股票 6000 万股，发行后公司总 行普通股股票 6000 万股，发行后公司总股
股本为 16480.3 万股,其中江西省电子集 本为 16480.3 万股,其中江西省电子集团
团公司持有 5080.63 万股，占总股本比例 公司持有 5080.63 万股，占总股本比例为
为 30.83% ；江西 电 线电缆总厂 持有 30.83%；江西电线电缆总厂持有 3501.12
3501.12 万股，占总股本比例为 21.24%； 万股，占总股本比例为 21.24%；江西华声江西华声通信（集团）有限公司持有 通信（集团）有限公司持有 1698.25 万股，1698.25 万股，占总股本比例为 10.31%； 占总股本比例为 10.31%；江西清华科技集江西清华科技集团有限公司持有 133.20 团有限公司持有 133.20 万股，占总股本比万股，占总股本比例为 0.81%；江西红声 例为 0.81%；江西红声器材厂持有 66.60器材厂持有 66.60 万股，占总股本比例为 万股，占总股本比例为 0.4%；社会公众股
0.4%；社会公众股 6000 万股，占总股本 6000 万股，占总股本比例为 36.41%。

比例为 36.41%。                          2012 年非公开发行实施完毕后，公司
  2012 年非公开发行实施完毕后，公司 股本总额为 44347.675 万股，为普通股。
股本总额为 44347.675 万股，为普通股。    公司于 2020 年 10 月 12 日召开的
                                    2020 年第三次临时股东大会审议通过，向
                                    符合条件的激励对象定向发行人民币普通
                                    股 12,000,000 股，于 2020 年 12 月 22 日
                                    在中国证券登记结算有限责任公司上海分
                                    公司登记完成。本次登记完成后，公司股
                                    本总额为 45547.675 万股，为普通股。


  除上述条款修订以外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                        江西联创光电科技股份有限公司
                                                    董事会

                                              二〇二一年四月十日