证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2019-027
江西联创光电科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月29日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开七届三次董事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2019年4月8日，公司在南昌以现场方式召开第七届董事会第三次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司净利润为人民币175,052,628.85元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金17,505,262.89元，本年度实现的可供分配利润为157,547,365.96元，加上年初未分配利润966,090,058.65元，减去2017年度利润分配已向全体股东每10股派发现金红利0.44元（含税）共计19,512,977.00元，累计可供股东分配利润为1,104,124,447.61元。
2018年度利润分配方案为：以2018年末总股本443,476,750股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.52元（含税），共计派发现金红利23,060,791.00元。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
2018年度公司现金分红金额占2018年度归属上市公司股东的净利润的10.15%，低于30%，鉴于公司日常生产经营资金需求较大，公司未分配利润将用于公司业务经营发展需求，以保证公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，更有利于公司和股东的利益。
五、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司编制了《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》，保荐机构和会计师分别出具了《江西联创光电股份有限公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》和《江西联创光电股份有限公司2018度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司同日披露的2019-029号公告。
六、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2018年度内部控制评价报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的2019-030号公告。
八、审议通过了《关于公司资产核销的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的2019-030号公告。
九、审议通过了《关于公司2019年度生产经营计划的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《关于向银行申请2019年度综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，结合与银行合作现状，同意公司向以下银行申请最高不超过如下综合授信额度（敞口类额度），该额度亦可用于在申请银行授信时有总部授权需要的子公司：
序号 融资银行 授信金额（万元）
1 江西银行股份有限公司南昌高新支行 110,000
2 中国银行股份有限公司南昌市南湖支行 55,000
3 招商银行股份有限公司南昌分行 15,000
4 中信银行股份有限公司南昌分行 10,000
5 中国光大银行股份有限公司南昌分行 20,000
6 上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行 20,000
7 中国民生银行股份有限公司南昌分行 15,000
8 兴业银行股份有限公司南昌分行 40,000
9 中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市分行 50,000
10 中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行 30,000
11 东亚银行（中国）有限公司南昌分行 15,000
12 平安银行股份有限公司南昌分行 25,000
13 中国进出口银行江西省分行 150,000
14 广发银行南昌分行 45,000
15 中国工商银行南昌高新支行 30,000
合计 625,000
上述融资方式包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等授信品种，融资期限以实际签署的合同为准。
以上授信期限自本次董事会决议签署之日起至审议2019年年报的董事会召开之日止有效。授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。
十一、审议通过了《关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意继续为江西联创致光科技有限公司银行授信使用额度提供担保，担保金额为28,000万元，期限自本次董事会决议签署之日起至审议2019年年报的董事会召开之日止有效。
十二、审议通过了《关于继续为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意继续为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司银行授信使用额度提供担保，担保金额为500万元，期限自本次董事会决议签署之日起至审议2019年年报的董事会召开之日止有效。
十三、审议通过了《关于继续为全资子公司江西联创光电营销中心有限公司银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意继续为全资子公司江西联创光电营销中心有限公司银行授信使用额度提供担保，担保金额为2,000万元，期限自本次董事会决议签署之日起至审议2019年年报的董事会召开之日止有效。
十四、审议通过了《关于继续为控股子公司南昌欣磊光电有限公司银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意继续为南昌欣磊光电有限公司银行授信使用额度提供担保，担保金额为2,800万元，期限自本次董事会决议签署之日起至审议2019年年报的董事会召开之日止有效。
十五、审议通过了《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技股份有限公司银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意继续为控股子公司江西联创电缆科技股份有限公司银行授信使用额度提供担保，担保金额为10,000万元，期限自本次董事会决议签署之日起至审议2019年年报的董事会召开之日止有效。
十六、审议通过了《关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银
行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行授信使用额度提
供担保，担保金额为3,000万元，期限自本次董事会决议签署之日起至审议2019
年年报的董事会召开之日止有效。
十七、审议通过了《关于为参股公司江西联创南分科技有限公司银行综合授
信提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意为参股公司江西联创南分科技有限公司银行授信使用额度提供担保，担
保金额为1,300万元，期限自本次董事会决议签署之日起至审议2019年年报的
董事会召开之日止有效。
十八、审议通过了《关于公司预计2019年度在关联银行开展存贷款业务额
度的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事曾智斌先生回避表决。
根据公司资金管理需求，同意公司2019年度在如下额度范围内在江西银行
股份有限公司（以下简称“江西银行”）开展存贷款业务：
关联交易类别 关联人 2018年实际发生额 2019年预计金额
在关联银行存款 江西银行 不超过60,000 不超过100,000
万元人民币 万元人民币
在关联银行贷款 江西银行 不超过30,000 不超过125,000
万元人民币 万元人民币
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的2019-031号公告。
十九、审议通过了《关于聘请公司2019年度财务及内控审计机构的的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度的年报及内控审计工作中能
够遵循执业准则，恪尽职守，业务素质良好，较好地完成了公司2018年度财务
报告及内控审计工作。同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019
年度财务及内控审计机构，聘期为一年。并授权公司管理层根据其2019年度财
务及内控审计工作量及市场价格水平确定2019年度审计费用。
独立董事对本项议案发表独立意见，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构。
二十、审议通过了《关于对全资子公司江西联创光电营销中心有限公司增资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
