证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2013 临 007 号
江西联创光电科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013 年 3 月 18 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”
或“公司”）以书面形式发出《关于召开五届二十三次董事会的通知》，并以快
件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高级管理人员。
2013 年 3 月 22 日上午 9：00，公司以通讯方式召开第五届董事会第二十三
会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及
公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长肖文先生主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议。
会议审议通过了《关于公司与厦门宏发电声股份有限公司、宏发科技股份
有限公司签署增资协议之补充协议的议案》。
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司对参股公司厦门宏发
电声股份有限公司增资不超过人民币 10,000 万元并与厦门宏发电声股份有限公
司、宏发科技股份有限公司签署附生效条件增资协议的议案》（具体内容详见公
司 2012 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报刊登的 2012
年 043 号《对外投资公告》）。目前厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门
宏发”）的审计评估工作已完成。
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2013）第 3059
号《资产评估报告书》，截至 2012 年 12 月 31 日，厦门宏发（母公司）经审计的
净资产为 114,438.08 万元，净资产评估值为 341,362.08 万元，评估增值率为
198.29%。按厦门宏发 37,275 万股股本计算，厦门宏发每股评估价值为 9.16 元。
经各方协商，公司及宏发科技股份有限公司向厦门宏发增资价格均为 9.16
元/股。公司拟与厦门宏发、宏发科技股份有限公司签署附生效条件的《<关于厦
门宏发电声股份有限公司的增资协议>之补充协议》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一三年三月二十二日
