证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2021-007
债券代码：143304 债券简称：17 江铜 01
江西铜业股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十
七次会议，于 2021 年 3 月 18 日以书面传签方式召开，公司 10 名董
事参与了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议了以下决议：
一、审议通过《关于聘任江文波先生为公司副总经理的议案》
审议同意聘任江文波先生为公司副总经理（江文波先生简历附后）。
独立董事已对本议案发表了独立意见。
表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于聘任涂东阳先生为公司副总经理的议案》
审议同意聘任涂东阳先生为公司副总经理（涂东阳先生简历附后）。
独立董事已对本议案发表了独立意见。
表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于林金良先生不再担任公司法务总监的议案》
审议同意林金良先生因工作变动原因，不再担任公司法务总监职务。
表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权
四、审议通过《关于修订<江西铜业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
依据公司于 2020 年 6 月 10 日召开的股东大会审议通过的《公
司章程》，对《江西铜业股份有限公司股东大会议事规则》中股东大会通知时限等做出修改。
本议案仍需提请股东大会审议。详情请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于修订<江西铜业股份有限公司股东大会议事规则>的公告》及《江西铜业股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过《关于修订<江西铜业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
根据公司实际情况以及交易所规则，对《江西铜业股份有限公司董事会议事规则》中董事会职权做出修改。
本议案仍需提请股东大会审议。详情请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于修订<江西铜业股份有限公司董事会议事规则>的公告》及《江西铜业股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议通过《关于修订<江西铜业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
根据相关法律法规、规范性文件要求，对《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》中独立董事的任职资格及独立董事的任免等
做出相应修改。
本议案仍需提请股东大会审议。详情请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于修订<江西铜业股份有限公司独立董事工作制度>的公告》及《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、审议通过《关于修订<江西铜业股份有限公司总经理工作细则>的议案》
根据公司实际情况，对《江西铜业股份有限公司总经理工作细则》中第五章总经理议事会议——第二十五条“总经理议事会议包括例会和临时会。会议形式有总经理办公会议、行政领导工作例会、重大事项专题会议、党政联席会议（行政管理层与党委会成员同时出席会议）等。总经理例会如遇特殊情况不能按期召开，总经理办公室应当在会议前合理期限内以电话、电子邮件等方式通知与会人员”。修改为“总经理议事会议包括例会和临时会。会议形式有总经理办公会、重大事项专题会议、行政工作会等。”
详情请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议通过《关于修订<江西铜业股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》
根据公司实际情况，对《江西铜业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》中部分内容进行修改。
详情请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司董事会提名委员会议事规则修正案》及《江西铜业股份有限公司董事会提名委员
会议事规则》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、审议通过《关于修订<江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则>的议案》
根据公司实际情况，对《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则》中部分内容进行修改。
详情请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则修正案》及《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十、审议通过《关于制定<江西铜业股份有限公司关于关联交易管理办法>的议案》
为规范公司的关联交易，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公开和诚信原则，确保公司关联交易不损害公司、全体股东的整体利益，根据香港联合交易所有限公司《证券上市规则》、上海证券交易所《股票上市规则》及公司的《公司章程》规定，并结合公司实际情况，起草制定了《江西铜业股份有限公司关联交易管理办法》。
详情请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关联交易管理办法》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十一、审议通过《关于制定<江西铜业股份有限公司薪酬委员会议事规则>的议案》
为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》《公司章程》及其他有关规定，起草制定了《江西铜业股份有限公司薪酬委员会议事规则》。
详情请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司薪酬委员会议事规则》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 19 日
附件：简历
江文波，男，江西南康人，本科学历,1969 年 9 月出生，高级
政工师,南方冶金学院测量专业毕业。曾任江西铜业股份有限公司武山铜矿党委书记、矿长；四川江铜稀土有限责任公司党委书记、董事长、四川稀土项目建设总指挥。
涂东阳，男，福建莆田人，经济学博士，1975 年 11 月出生，曾
任中国银行保险监督管理委员会厦门监管局外资机构监管处处长，
2020 年 1 月参加中组部第 20 批赴赣博士服务团挂任江西铜业股份有
限公司总经理助理。
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