证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2019-034
江西铜业股份有限公司
2018年年度股东大会、2019年第一次
A股类别股东大会和2019年第一次
H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月25日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广
场会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席2018年年度股东大会的股东及其持有股份的情况
1、出席会议的股东和代理人人数 23
其中：A股股东人数 22
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,588,918,186
其中：A股股东持有股份总数 1,208,144,362
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 380,773,824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.89
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 34.89
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.00
2、出席2019年第一次A股类别股东大会的股东及其持有股份的情况
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,208,144,362
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决
权股份总数的比例（%） 58.22
3、出席2019年第一次H股类别股东大会的股东及其持有股份的情况
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 380,547,824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决
权股份总数的比例（%） 27.43
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会和2019年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集，由董事长龙子平先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，董事梁青先生、高建民先生、涂书田先生、
刘二飞先生、柳习科先生因公未能出席；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事廖胜森先生、曾敏先生、张建华先生因
公未能出席；
3、公司暂由董事长代行董秘职务并出席会议；部分公司高管出席了会议；
4、公司聘请的律师、会计师及有关工作人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2018年年度股东大会
1、议案名称：审议《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,208,085,56299.9951 58,800 0.0049 0 0.0000
H股 380,099,82499.8230 0 0.0000 674,000 0.1770
普通股合 1,588,185,38699.9539 58,8000.003701 674,000 0.0424
计：
2、议案名称：审议《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,208,085,56299.9951 58,800 0.0049 0 0.0000
H股 380,099,82499.8230 0 0.0000 674000 0.1770
普通股合计：1,588,185,38699.9539 58,800 0.0037 674,000 0.0424
3、议案名称：审议《公司2018年度经审计的财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,208,085,56299.9951 58,800 0.0049 0 0.0000
H股 380,099,82499.8230 0 0.0000 674,000 0.1770
普通股合计：1,588,185,38699.9539 58,800 0.0037 674,000 0.0424
4、议案名称：审议《公司2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,208,085,56299.9951 58,800 0.0049 0 0.0000
H股 380,689,82499.9779 84,000 0.0221 0 0.0000
普通股合计：1,588,775,38699.9910 142,800 0.0090 0 0.0000
5、议案名称：审议《聘任2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,752,05799.8848 1,392,3050.1152 00.0000
H股 344,905,78790.580235,002,9679.1926 145,770 0.0383
普通股合 1,551,657,84497.655036,395,2722.2906 145,770 0.0092
计：
6、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准
对全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,208,084,962 99.9951 59400 0.0049 0 0.0000
H股 380,773,824100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：1,588,858,786 99.9963 59,400 0.0037 0 0.0000
7、议案名称：审议《回购H股股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,208,085,36299.9951 59,000 0.0049 0 0.0000
H股 377,746,82499.20502,951,000 0.7750 76,000 0.0200
普通股合 1,585,832,18699.80583,010,000 0.1894 76,000 0.0048
计：
8、议案名称：审议《关于修订江西铜业股份有限公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,20
