证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2018-019
江西铜业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月12日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际
广场公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
其中：A股股东人数 31
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,544,571,922
其中：A股股东持有股份总数 1,206,438,713
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 338,133,209
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.60
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 34.84
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.76
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司2017年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长龙子平先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事汪波、高建民、梁青因公未能出席；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事曾敏先生、张建华因公未能出席；
3、公司暂由董事长代行董秘职务并出席会议；部分公司高管列席了会议；
4、相关律师、会计师及有关工作人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,174,57699.9781263,2370.0218 9000.0001
H股 337,620,20999.8483 0 0 513,0000.1517
普通股 1,543,794,78599.9497263,2370.0170 513,9000.0333
合计：
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,174,57699.9781263,2370.0218 9000.0001
H股 337,620,20999.8483 0 0 513,0000.1517
普通股 1,543,794,78599.9497263,2370.0170 513,9000.0333
合计：
3、议案名称：公司2017年度经审计的财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,169,57699.9777 268,2370.0222 9000.0001
H股 337,620,20999.8483 0 0 513,0000.1517
普通股合 1,543,789,78599.9494 268,2370.0174 513,9000.0333
计：
4、议案名称：公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,167,27699.9775 271,437 0.0225 0 0
H股 338,133,209 100.00 0 0.0000 0 0
普通股合 1,544,300,48599.9824 271,437 0.0176 0 0
计：
5、议案名称：第八届董事会、监事会成员任期内年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,206,168,376 99.9776 270,337 0.0224 0 0
H股 333,262,209 98.5594 581,000 0.1718% 4,290,000 1.2687
普通股合计： 1,539,430,585 99.6671 851,337 0.0551 4,290,000 0.2777
6、议案名称：聘任2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,174,576 99.9781 264,137 0.0219 0 0
H股 304,630,212 90.0918 16,917,565 5.0032 16,585,432 4.9050
普通股合计： 1,510,804,788 97.8138 17,181,702 1.1124 16,585,432 1.0738
7、议案名称：授权董事会批准为全资子公司合计不超过18亿美元的综合授信
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,168,47699.9776 270,237 0.0224 0 0
H股 337,552,20999.8282 581,000 0.1718 0 0
普通股合计：1,543,720,68599.9449 851,237 0.0551 0 0
8、议案名称：关于发行境外美元债的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,169,57699.9777 269,137 0.0223 0 0
H股 337,062,18799.68331,071,022 0.3167 0 0
普通股合 1,543,231,76399.91321,340,159 0.0868 0 0
计：
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序议案名得票数 得票数占是否当
号 称 出席会议选
有效表决
权的比例
（%）
9.01 龙子平 1,545,103,268 97是
9.02 吴育能 1,544,264,398 99是
9.03 汪波 1,
