600361 沪市 华联综超

证券代码：600361          证券简称：华联综超      公告编号：2022-085
            北京华联综合超市股份有限公司

            第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022 年 12 月 2 日，北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）第八届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）以通讯会议的方式召开。本次监事会是经公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生了第八届监事会非职工代表监事以及经公司职工代表大会选举产生了第八届监事会职工代表监事后，由全体监事同意豁免会议通知时间要求，予以召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经全体监事推举，本次会议由张京超先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。

  本次会议审议并通过了如下议案：

    一、  《关于选举第八届监事会主席的议案》

  经审议，监事会同意选举张京超先生担任公司第八届监事会主席。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  张京超先生的简历详见本公告附件。

  表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

  表决结果：通过。

  特此公告。

                                  北京华联综合超市股份有限公司监事会
                                            2022 年 12 月 3 日

附件：第八届监事会主席候选人简历

    张京超，男，1986 年 4 月出生，毕业于山东理工大学，学士学位。2008 年
至今任职山东创新金属科技有限公司，历任资金管理部部长、监事。张京超先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。