股票代码：600361 股票简称：华联综超 公告编号：2021-054
北京华联综合超市股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案修订说明的公告
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“华联综
超”）于 2021 年 8 月 6 日披露了《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售
及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。2021 年 8 月12 日，上市公司收到上海证券交易所《关于对北京华联综合超市股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】2657 号）（以下简称《“ 问询函》”）。
根据《问询函》的相关要求，公司对预案及其摘要进行了修订，修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称与《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中的简称具有相同含义）：
章节 标题 主要修订内容
五、最近三年主要财务数 补充披露了财务公司存款下降的原因、具体去
据 向和用途之说明
第二节 补充披露了上市公司是否存在与控股股东或其
上市公司 他关联方联合或共管账户的情况，是否存在货
基本情况 七、上市公司资金占用、 币资金被其他方实际使用的情况、关联担保是
关联担保等情况 否履行相应决策程序和信息披露义务、控股股
东及其关联方是否存在其他非经营资金占用、
违规担保等侵害上市公司利益的情形之说明
补充披露了出资人与其他交易主体、标的公司
第三节 主要客户及供应商是否存在关联关系或构成一
交易对方 三、其他事项说明 致行动人之说明
基本情况 补充披露了本次交易的交易对方人数累计未超
过 200 人之说明
第五节 补充披露了标的公司股权情况的历史沿革
标的公司 二、历史沿革 补充披露了财务投资人短期内的增资目的、资
基本情况 金用途、主要增资条款、是否存在约定购回等相
关协议或其他潜在利益安排、是否符合权益的
定义、是否已实缴出资以及资金到账时间、其取
得上市公司股份的锁定期以及起算时点之说明
补充披露了关于标的公司历史期间两次资本运
作的情况说明
补充披露了标的公司在建项目是否符合国家相
关产业政策之说明
补充披露了标的公司已建、在建和拟建项目不
属于“高耗能、高排放”项目，已履行相关主管
部门审批、核准、备案等程序之说明
补充披露了标的公司生产过程中消耗的主要能
源资源、报告期内能耗支出、污染物排放情况、
碳排放情况以及应对措施，是否符合当地节能、
环保等主管部门的监管要求，是否曾存在被环
保、节能等行业主管部门行处罚的情形之说明
五、标的公司的主营业务 补充披露了未取得权属证书的土地、房产涉及
情况 到的金额以及占标的公司净资产的比重，相关
瑕疵是否对标的公司过户及后续正常经营产生
实质障碍，以及相关应对措施之说明
补充披露了标的公司与苹果公司的模式
补充披露了标的公司与下游主要客户每年签订
框架协议的主要考虑及合作稳定性
补充披露了标的公司在加工过程中为下游客户
提供的产品附加值的具体内容，标的公司保持
核心竞争力以及应对替代风险的具体措施
补充披露了标的公司加工费的具体内容与计算
方法及定价模式、毛利率等分析
补充披露了报告期内净资产及净利润的变动原
六、最近三年主要财务数 因之说明
据 补充披露了主要产品的收入及毛利结构
七、报告期内向前五名客 补充披露了标的公司前五大客户情况
户销售的情况
八、报告期内向前五名供 补充披露了标的公司前五大供应商情况及定价
应商采购的情况 是否公允之说明
九、标的公司资产负债率 补充披露了标的公司资产负债率相关分析
分析
十、标的公司与其控股股 补充披露了标的公司与其控股股东之间的资金
东之间的资金往来及担保 往来及担保情况，是否存在资金占用及其他对
情况 外担保情形、以及对评估值的影响等分析说明
第七节 补充披露了置出资产预估值的主要评估方法和
本次交易 一、置出资产 依据之说明
预估值及 补充披露了预估值低于净资产的主要原因及合
理性之说明
拟定价情 补充披露了华联集团购买拟出售资产的资金
况 源、付款方式和支付安排之说明
二、发行股份购买资产 补充披露了结合同行业可比企业的市盈率、市
净率等因素对标的公司估值定价的合理分析
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
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