600361 沪市 华联综超

证券代码：600361            证券简称：华联综超          公告编号：2020-051
          北京华联综合超市股份有限公司

        第七届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

    北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事长陈琳女士于2020年11月9日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第七届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2020
年 11 月 12 日下午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈琳女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
  鉴于独立董事郑晓武先生任期已满不再担任董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、委员职务，选举独立董事阎陆军先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任主任委员职务。

  表决情况：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    表决结果：通过。

  特此公告。

                              北京华联综合超市股份有限公司董事会

                                        2020 年 11 月 13 日