证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2020-025
北京华联综合超市股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条 208 号华联
创新中心 2 号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 368,919,916
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.4093
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长陈琳女
士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书李春生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,909,716 99.9972 10,200 0.0028 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,894,516 99.9931 25,400 0.0069 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,894,516 99.9931 25,400 0.0069 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,908,716 99.9969 11,200 0.0031 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,883,516 99.9901 36,400 0.0099 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,891,816 99.9923 28,100 0.0077 0 0.0000
7、 议案名称：《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 171,126,865 99.9719 48,100 0.0281 0 0.0000
8、 议案名称：《关于向金融机构申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,871,816 99.9869 48,100 0.0131 0 0.0000
9、 议案名称：《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 171,126,865 99.9719 48,100 0.0281 0 0.0000
10、 议案名称：《关于在华联财务有限责任公司结算账户存款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 170,704,965 99.7254 470,000 0.2746 0 0.0000
11、 议案名称：《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 171,126,865 99.9719 48,100 0.0281 0 0.0000
12、 议案名称：《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 171,126,865 99.9719 48,100 0.0281 0 0.0000
13、 议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 368,871,816 99.9869 48,100 0.0131 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 《公司 2019 年 6,375,745 99.4323 36,400 0.5677 0 0.0000
度利润分配及
资本公积转增
股本预
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