证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2010－027
北京华联综合超市股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事长彭小海先生于
2010 年10 月14 日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第
十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2010 年10 月19 日
上午在公司会议室以现场方式召开，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司
部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主
持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议审议
并通过了如下议案：
一、《关于租赁经营场地的议案》；
同意公司与广州华联商厦有限公司（以下简称“广州华联”）签署《场地租
赁合同》，租赁其拥有合法出租权的位于广州市中山五路219 号中旅商厦地上三
层约5089.59 平方米的商业用房，用于经营超市项目。租赁期限：从合同签订生
效之日起至2017 年2 月28 日止。租金标准为每月每平方米82.339 元人民币。
管理费标准为每月每平方米17.434 元人民币。
由于本公司监事会主席张力争同时担任广州华联董事长职务，本公司董事马
婕同时担任广州华联董事职务,本公司第一大股东北京华联集团投资控股有限公
司为广州华联的第一大股东,持有其21%的股权，本次交易构成关联交易。
关联董事马婕在本次会议中回避对本议案的表决。
该事项已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为，本次董事会关于本项
议案的表决程序符合有关法律法规规定，该交易符合公开、公平、公正的原则，
定价方法合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
该交易需提交公司股东大会批准，股东大会通知另行公告。2
表决情况：回避1 人，同意8 人，反对0 人，弃权0 人。
表决结果：通过。
二、《关于受让北京明德福海贸易有限公司股权的议案》；
同意公司与北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”）签订《北京明德
福海贸易有限公司股权转让协议》，受让其所持有的北京明德福海贸易有限公司
83.33%的股权。受让价格为4,987,678.70 元人民币。
由于华联集团为公司的控股股东，公司股东北京华联商厦股份有限公司（“华
联股份”）为华联集团的控股子公司，本次交易构成关联交易。
由于本公司董事郭丽荣同时在华联集团担任副总裁、财务总监职务，在华联
集团控股子公司北京华联商厦股份有限公司（以下简称“华联股份”）担任董事
职务，在华联集团控股子公司华联财务有限责任公司（“华联财务公司”）担任董
事长职务；本公司董事高峰同时在华联集团担任副总裁职务，在华联股份担任董
事职务；本公司董事马婕在华联股份担任副董事长职务；本公司董事李翠芳在华
联财务公司担任董事职务。前述董事均构成本项议案的关联董事，在董事会审议
并表决本项议案的过程中回避了表决。
该事项已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为，本次董事会关于本项
议案的表决程序符合有关法律法规规定，该交易符合公开、公平、公正的原则，
定价方法合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
表决情况：回避4 人，同意5 人，反对0 人，弃权0 人。
表决结果：通过。
三、《关于设立分公司的议案》。
同意公司在广东、四川各设立2 家分公司，在河南、贵州、广西各设立1
家分公司，用于经营商业项目。
表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
表决结果：通过。3
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2010 年10 月21 日
