证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2010－012
北京华联综合超市股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事长彭小海先生于
2010 年5 月31 日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第八
次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2010 年6 月3 日上午在
公司会议室以现场方式召开，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司部分监
事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本
次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议审议并通过
了如下议案：
一、《关于出售资产的议案》；
同意公司及公司全资子公司北京联合创新国际商业咨询有限公司（“联合创
新”）将位于北京市大兴区的固定资产及在建工程等资产出售给北京华联集团投
资控股有限公司（“华联集团”），并分别与华联集团签订《资产出售合同》。出售
价格分别为13,787.95 万元和6,850.33 万元。
由于华联集团为公司的控股股东，公司股东北京华联商厦股份有限公司（“华
联股份”）为华联集团的控股子公司，本次交易构成关联交易。
由于本公司董事郭丽荣同时在华联集团担任副总裁、财务总监职务，在华联
集团控股子公司北京华联商厦股份有限公司（以下简称“华联股份”）担任董事
职务，在华联集团控股子公司华联财务有限责任公司（“华联财务公司”）担任董
事长职务；本公司董事高峰同时在华联集团担任副总裁职务，在华联股份担任董
事职务；本公司董事李翠芳同时在华联股份和华联财务公司担任董事职务；本公
司董事马婕曾在华联股份担任董事职务（不担任华联股份董事不足12 个月）。前
述董事均构成本项议案的关联董事，在董事会审议并表决本项议案的过程中回避
了表决。
该事项已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为，本次董事会关于本项
议案的表决程序符合有关法律法规规定，该交易符合公开、公平、公正的原则，
定价方法合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
表决情况：回避4 人，同意5 人，反对0 人，弃权0 人。
表决结果：通过。
二、《关于召开2010 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2010 年6 月22 日召开2010 年第二次临时股东大会，审议上述
第一项议案，并同意向公司全体股东发出关于召开2010 年第二次临时股东大会
的通知。2
表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
表决结果：通过。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2010 年6 月4 日
