证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2009－018
北京华联综合超市股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”）董事长彭小海先生
于2009 年6 月19 日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第三届董事会
第三十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2009 年6 月24
日下午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事8 人，实际出席董事8 人，
本公司董事会秘书、部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由
董事长彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和本公司章程
的规定。
会议审议并通过了《关于出售北京上地店、北京回龙观店和沈阳昌鑫店三家
门店部分经营性资产并租赁以上门店超市部分经营综合超市的议案》。
同意公司与北京华联商厦股份有限公司（以下简称“华联股份”）签署《资
产收购协议》和《房屋租赁合同》，公司向华联股份出售北京上地店、回龙观店
和沈阳昌鑫店三家门店（以下简称“标的门店”）的部分经营性资产。同时，公
司租赁标的门店的超市部分继续经营综合超市。资产出售价格为5795.55 万元。
本次交易构成关联交易。关联董事吉小安、畅丁杰、牛晓华回避表决。
该项交易事前经过公司独立董事认可，独立董事认为，本次会议关于本次交
易的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次交易定价方法合理，未
发现损害本公司及股东利益的情况。
表决情况：回避表决3 人，同意5 人，反对0 人，弃权0 人。
表决结果：通过。2
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2009 年6 月25 日
