证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-023
吉林华微电子股份有限公司对
上海证券交易所关于公司董事和高级管理人员变动事项
问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 10 日收到上海
证券交易所下发的《关于吉林华微电子股份有限公司董事和高级管理人员变动事项的问询函》（上证公函【2024】0491 号，以下简称“《问询函》”）。公司收到问询函后高度重视，及时组织相关人员对问询函所涉及的事项逐项进行了解核实、认真分析、梳理，现对问询函提出的问题作如下回复：
1.前期公告显示，公司从董事长夏增文亲属处得知其因身体原因暂时无法履职，公司董事会推举赵东军代行董事长职责，夏增文未对公司 2023 年年报确认签字；孙铖辞去董事会秘书职务后仍继续在公司从事证券及资本市场相关工作。
请你公司补充披露：（1）获知夏增文无法履职的具体时间和方式，在此前后是否、能否与其本人取得联系，是否与其本人确认身体状况和履职能力，是否将 2023 年年报等重要议案送达其本人。如是，详细说明沟通过程，包括时间、地点、通信方式、双方联络人员、具体内容等；如否，请说明前期公告所述夏增文无法履职及原因的具体依据，相关信息披露是否真实、准确、完整。（2）孙铖辞任董事会秘书后在公司从事的具体工作内容，说明其是否仍在实际履行董事会秘书相关职责，其实际履职情况是否与公告相符。
公司回复：
（1）获知夏增文无法履职的具体时间和方式，在此前后是否、能否与其本人取得联系，是否与其本人确认身体状况和履职能力，是否将2023年年报等重要议案送达其本人。如是，详细说明沟通过程，包括时间、地点、通信方式、双方联络人员、具体内容等；如否，请说明前期公告所述夏增文无法履职及原因的具体依据，相关信息披
露是否真实、准确、完整。
公司于2023年11月22日通过快递邮件获知时任董事长夏增文先生因身体原因需要 休息和治疗无法履职，此后公司与其沟通的具体情况如下表所示：
公司与董事长夏增文沟通记录
沟通时间 沟通地点 沟通方式 联络人员 沟通内容
2023 年 11 月 22 日 华微电子董事会 快递邮件 董办工作人员 收到董事长夏增文授权董事赵东军
秘书处办公室 《授权委托书》。
2023 年 11 月 26 日 华微电子董事会 电子邮箱 董办工作人员 汇报总经理办公会会议纪要，未收到
秘书处办公室 回复。
2024 年 1 月 19 日 华微电子董事会 电子邮箱 董办工作人员 紧急工作汇报，未收到回复。
秘书处办公室
与董事长家人沟通紧急工作汇报，被
2024 年 1 月 19 日 华微电子董事会 电话 董办工作人员 告知董事长夏增文先生因身体原因需
秘书处办公室 要治疗和休养，暂时无法正常履行董
事长职责。未收到本人回复。
华微电子董事会 汇报吉林华微电子股份有限公司关于
2024 年 2 月 1 日 秘书处办公室 电子邮箱 董办工作人员 将部分房屋抵押贷款的议案，未收到
回复。
与董事长家人汇报《关于上海证券交
2024 年 2 月 8 日 华微电子董事会 电话 董办工作人员 易所对吉林华微电子股份有限公司及
秘书处办公室 有关责任人予以监管警示的有关问题
的整改报告》，未收到本人回复。
2024 年 3 月 27 日- 华微电子董事会 电子邮箱 董办工作人员 紧急工作汇报，未收到回复。
2024 年 4 月 3 日 秘书处办公室
2024 年 3 月 27 日 华微电子董事会 电话 董办工作人员 电话未接通。
秘书处办公室
华微电子董事会 汇报吉林华微电子股份有限公司关于
2024 年 4 月 1 日 秘书处办公室 电子邮箱 董办工作人员 推举公司董事赵东军先生履行董事长
职务的议案，未收到回复。
华微电子董事会 汇报吉林华微电子股份有限公司 2023
2024 年 4 月 22 日 秘书处办公室 电子邮箱 董办工作人员 年年度报告及其他相关议案，未收到
回复。
公司至今仍未能与董事长夏增文先生本人取得联系。公司已通过邮箱将2023年年 报等重要议案及其他相关会议资料发送给董事长夏增文先生，但未得到回复。
公司于2024年4月1日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了关于推举公 司董事赵东军先生履行董事长职务的议案，董事赵东军先生履行董事长职务的履职期 限至第八届董事会任期届满为止。
鉴于公司第八届董事会、监事会即将届满，公司计划于2023年年度股东大会完成
董事会、监事会的换届工作；完成公司高级管理人员的选聘工作，彻底消除董事长无法履职对公司产生的影响。公司前期相关信息披露真实、准确、完整。
（2）孙铖辞任董事会秘书后在公司从事的具体工作内容，说明其是否仍在实际履行董事会秘书相关职责，其实际履职情况是否与公告相符。
2024年3月19日，公司披露了《吉林华微电子股份有限公司关于公司董事会秘书辞任的公告》，时任董事会秘书孙铖先生因身体健康原因，申请不再担任公司董事会秘书职务。孙铖先生辞任公司董事会秘书职务后，仍将继续在公司从事证券及资本市场相关工作。
2024年3月20日，孙铖先生住院接受治疗，目前正在休养恢复当中。鉴于其当前个人身体健康状况，公司没有安排其从事任何工作。因此，自2024年3月19日孙铖先生辞职后，其未实际履行董事会秘书相关职责。自2024年3月20日后，孙铖先生亦未继续在公司从事证券及资本市场相关工作，与前次辞职公告所称“继续在公司从事证券及资本市场相关工作”存在差异。
近期，公司关注到有媒体报道孙铖先生与相关产业投资基金深度洽谈，经公司与孙铖本人核实，前述事项系其个人行为，与公司无关。
2.相关公告显示，赵东军自公司上市前即担任董监高职务，于胜东自 2015 年起
先后任公司副总经理、董事。其二人放弃参选下一届董事的同时，公司控股股东提名关大乐、孟鹤作为董事候选人。
请公司补充披露：（1）赵东军、于胜东放弃参选下一届董事的具体原因，放弃参选后是否仍在公司任职，如是，请分别说明其拟从事的具体工作内容；（2）新提名董事候选人的完整学历和工作经历，结合其专业技能和任职经历，说明其是否具备董事任职资格、能否实际承担董事相关职责。
公司回复：
（1）赵东军、于胜东放弃参选下一届董事的具体原因，放弃参选后是否仍在公司任职，如是，请分别说明其拟从事的具体工作内容；
经公司与本人核实确认，公司董事赵东军先生考虑其个人近期身体原因，向公司
表示放弃参选第九届董事会董事，公司董事会认为，赵东军先生自 2023 年 11 月 22 日
接到委托书及4月1日履行代董事长职务以来，始终坚持依法依规推动各项工作开展。其多年前就确诊患有严重冠心病，因近期病情加重，其主动提出放弃参选并建议于胜东先生重新参选。公司待其治疗结束后视其身体状况，再行研究其具体工作内容。
公司董事、CEO（首席执行官）于胜东先生基于公司 2023 年度财务报告、内部控制分别被出具了保留意见的审计报告和否定意见的内控审计报告。出于对公司自查工作的高度重视，为尽快消除上述事项对公司的不利影响，更加专注地投入时间和精力，
确保公司自查工作的顺利进行和高质量完成，于胜东先生在 2024 年 4 月 30 日《关于
召开 2023 年年度股东大会的通知》发出后主动放弃参选第九届董事会董事，但仍在公司任职，负责领导对公司 2023 年度非标审计报告所涉及事项的自查整改。
于胜东先生自 2019 年担任 CEO 以来，带领公司坚守发展战略、积极有效的开展各
项生产经营活动，较好完成了公司发展战略目标和经营任务，由其继续担任董事并参与重大决策有利于公司更好的发展。为促进公司规范运行、保持董事会工作的连续性与科学性、保证公司经营的稳定性，经公司第八届董事会讨论，拟重新选举于胜东先生为公司第九届董事会董事。
公司对候选董事做适当的调整，有助于积极应对、处理并彻底解决历史问题，进一步优化公司治理结构，满足公司业务发展的需要，更好、更快、更专业的把公司业务做大做强，实现全体股东利益最大化。
（2）新提名董事候选人的完整学历和工作经历，结合其专业技能和任职经历，说明其是否具备董事任职资格、能否实际承担董事相关职责。
因公司正在就前期监管函件的相关要求进行组织回复，本着对广大投资者负责的
态度，经公司慎重考虑并研究决定，取消原定于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度
股东大会。鉴于公司拟重新选举于胜东先生为公司第九届董事会董事，为促进公司规范运行、保持董事会工作的连续性与科学性、保证公司经营的稳定性，原第九届董事会董事候选人（非独立董事）关大乐先生主动提出放弃参选。
公司第八届董事会第二十四次会议新提名第九届董事会董事（非独立董事）候选
人孟鹤先生基本情况：1998 年 9 月至 2001 年 7 月，就读于吉林省通化县第七高级中
学；2005 年 7 月，毕业于哈尔滨理工大学，获得学士学位。于 2005 年 7 月入职吉林
华微电子股份有限公司，2020 年 7 月至今在公司担
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