600360 沪市 华微电子

证券代码：600360                证券简称：华微电子            公告编号：2024-002
                吉林华微电子股份有限公司

              关于公司董事会秘书辞任的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事会秘书孙铖先生提交的辞任报告。孙铖先生因身体健康原因，申请不再担任公司董事会秘书职务。孙铖先生辞任公司董事会秘书职务后，仍将继续在公司从事证券及资本市场相关工作。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，孙铖先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。在公司未聘任新一任董事会秘书期间，暂由公司董事、CEO（首席执行官）于胜东先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

  孙铖先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉敬业，恪尽职守，在公司信息披露、投资者关系管理、规范运作和协助公司董事会加强公司治理机制建设等方面发挥了重要作用。公司董事会对孙铖先生任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                                吉林华微电子股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2024年3月19日