证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2020-027
吉林华微电子股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 225,181,723
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 23.3597
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏增文先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事长夏增文先生代行董事会秘书职责，出席了本次年度股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次年度股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 225,133,233 99.9784 48,490 0.0216 0 0.0000
2、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 225,133,233 99.9784 48,490 0.0216 0 0.0000
3、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 225,131,933 99.9778 49,790 0.0222 0 0.0000
4、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 225,133,233 99.9784 48,490 0.0216 0 0.0000
5、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 225,133,233 99.9784 48,490 0.0216 0 0.0000
6、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2020 年度银行授信额度的提案并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 225,094,248 99.9611 87,475 0.0389 0 0.0000
7、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 225,094,248 99.9611 87,475 0.0389 0 0.0000
8、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 225,131,933 99.9778 48,490 0.0215 0 0.0000
9、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 225,131,933 99.9778 49,790 0.0222 0 0.0000
10、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2019 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 225,133,233 99.9784 48,490 0.0216 0 0.0000
11、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 225,133,233 99.9784 48,490 0.0216 0 0.0000
12、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 225,133,233 99.9784 48,490 0.0216 0 0.0000
13、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2020 年度委托理财计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 225,133,233 99.9784 48,490 0.0216 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序
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