600359 沪市 新农开发

    证券代码：600359      证券简称：新农开发    公告编号：2022-001 号
      新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

          关于公司董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收 到公司董事会秘书吴天昊先生提交的书面辞职报告，吴天昊先生因个人原因申请 辞去公司第七届董事会秘书职务，吴天昊先生辞职后不再担任公司任何职务，其 辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办 法》的有关规定，在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司董事长唐建国先生代 行公司董事会秘书职责。后续公司董事会根据相关规定，尽快聘任新的董事会秘 书并及时履行信息披露义务。

    公司董事会对吴天昊先生在任期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                            新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 7 日