600359 沪市 新农开发

  证券代码：600359      证券简称：新农开发      编号：2021—002 号
      新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

          七届十三次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）七届十三次监事
会于 2021 年 1 月 25 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2021 年 1 月 20 日以
通讯方式发出。公司 4 名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、《关于续聘会计师事务所的议案》；

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于 2021 年度贷款计划的议案》；

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、《关于 2021 年度为控股子公司提供财务资助的议案》；

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、《关于 2021 年度为控股子公司借款预提供担保的议案》；

  表决结果：3 票同意，0 票反对，1 票弃权。

    五、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事张萍萍回避表决。

    六、《关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事张萍萍回避表决。

    七、《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关
联交易的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事张萍萍回避表决。

    八、《关于与阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司提供互相担保暨关联交易的公告》

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、《关于增补监事的议案》

  监事会同意增补王建峰为公司监事，任期至第七届监事会期满。

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                            新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会
                                          2021 年 1 月 27 日