证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2020-050
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市领先大厦 12 楼董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,824,275
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.3195
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事唐建国、丁小辉、汪芳、独立董事欧阳
金琼、崔艳秋、吴明因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事李军华因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书吴天昊出席会议；部分高管的列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,816,275 99.9947 8,000 0.0053 0 0
2、 议案名称：《关于变更经营范围及章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,816,275 99.9947 8,000 0.0053 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《关于变更董事的议案》 700 8.0459 8,000 91.9541 0 0
2 《关于变更经营范围及章程的议案》 700 8.0459 8,000 91.9541 0 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所律师
律师：付立新
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2020 年 10 月 16 日
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