证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2019—027号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
六届三十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十三次董事会于2019年3月27日以通讯方式召开，会议通知于2019年3月25日以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《2018年度董事会工作报告》；
此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2018年度总经理工作报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见2019年3月28日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于计提2018年资产减值的议案》；
具体内容详见2019年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于计提资产减值准备的公告》。此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、《2018年度财务决算报告》；
此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、《2018年年度报告及其摘要》；
此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、《审计委员会2018年度履职情况报告》；
具体内容详见2019年3月28日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《审计委员会2018年度履职情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、《2018年度独立董事述职报告》；
具体内容详见2019年3月28日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《2018年度独立董事述职报告》。此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、《2018年度利润分配预案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司净利润为-221,197,438.41元，其中归属于母公司股东的净利润为-217,765,020.74元，2018年末母公司报表可供股东分配的利润为-1,056,948,208.67元。
根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，由于公司累计未分配利润为负，不具备分红的条件，因此公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、《2018年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见2019年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《2018年度内部控制自我评价报告》。
此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、《2018年度内部控制审计报告》；
具体内容详见2019年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《2018年度内部控制审计报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案》；
具体内容详见2019年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的公告》。此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
关联董事丁小辉先生与汪芳女士回避表决该议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
十三、《关于召开2018年年度股东大会的议案》；
具体内容详见2019年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2019年3月28日
