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600359 沪市 新农开发


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*ST新农:2012年第四次临时股东大会决议公告

公告日期:2012-08-31

 证券代码:600359                证券简称:*ST 新农          编号:2012-043 号



               新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
               2012 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

    ● 本次股东大会无否决或修改提案的情况;

    ● 本次股东大会没有新提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况

    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)2012 年第四次临时

股东大会于 2012 年 8 月 30 日上午 11 时在公司会议室以现场方式召开,本次会议召

集人公司董事会已于 2012 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

及《中国证券报》、《上海证券报》发布了关于召开本次股东大会的通知。出席本次会

议的股东及股东代表共计 3 人,所持股份为 163068400 股,占公司总股本 321000000

股的 50.80%,公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长

汪天仁先生主持。大会的召集、召开的方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》

等有关规定。

    二、提案审议情况

    会议以书面记名投票表决方式审议通过了如下议案:

     一、《关于出售南口农场分公司资产的议案》;

     (表决结果:同意股数 163068400 股,占出席会议表决股东持股数的 100 %;

反对股数   0    股;弃权   0   股。)

     二、《关于向控股股东借款的议案》;
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    此议案关联股东回避表决。(经非关联股东表决,表决结果:同意股数 18400 股,

占出席会议表决股东持股数的 100%;反对股数 0 股;弃权   0   股。)

    三、律师见证情况

    本次股东大会邀请了北京国枫凯文律师事务所律师朱明先生见证,并出具法律意

见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格以及表

决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议

合法有效。

    四、备查文件目录

     (一) 公司 2012 年第四次临时股东大会通知、决议、决议公告。

     (二) 北京国枫凯文律师事务所关于公司 2012 年第四次临时股东大会的法

律意见书。



    特此公告。




                                          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

                                                       董事会

                                                 2012 年 8 月 31 日




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