证券代码：600359 证券简称：*ST新农 编号：2012-040号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
四届二十五次董事会决议公告
暨召开2012年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“本公司”）四届二十五次董事会
于2012年8月14日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符
合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于出售南口农场分公司资产的议案》；
内容详见《出售资产公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于向控股股东借款的议案》；
为保证本公司正常的生产经营，本公司2012年度拟向控股股东阿拉尔统众国有资产
经营有限责任公司借款，具体如下：
1、借款金额：不超过30000万元人民币，公司根据实际情况逐笔借款。
2、借款期限：不超过一年。
3、借款利率：同期银行基准利率。
4、借款用途：用于补充公司流动资金。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事汪天仁、王永强、晏正君先生
回避表决。此项议案需提交公司股东大会审议通过。
三、《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司决定于2012年8月30日召开2012年第四次临时股东大会，具体事项拟定如下：
（一）会议时间：2012年8月30日上午11：00
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（二）会议地点：新疆阿克苏市南大街新农大厦20楼公司会议室
（三）会议审议事项
1、《关于出售南口农场分公司资产的议案》；
2、《关于向控股股东借款的议案》；
（四）会议出席对象
1、截止2012年8月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、北京国枫凯文律师事务所律师。
（五）参会方法
1、请符合上述条件的股东于2012年8月29日10：00-19：30到本公司证券部办理
出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部办公室时间为准）。
2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记及出席人身
份证。
3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托
书及被委托人股票帐户卡登记。
（六）其他事项
1、会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理
2、会务联系人：张春疆 刘斌
3、联系电话：0997—2134018 0997-2125499
4、传 真：0997—2125238
5、公司地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19楼
6、邮政编码：843000
附件：2012年第四次临时股东大会授权委托书样式
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特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 董事会
2012年8月15日
附件：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆塔里木农业综合开发股份
有限公司2012年第四次临时股东大会，全权代表本人（本单位）行使表决权，委托人对
下述议案表决如下：（在相应的意见栏内划“√”）
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
1 《关于出售南口农场分公司资产的议案》
2 《关于向控股股东借款的议案》
若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。
委托人（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人上海证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
委托人身份证号码/注册登记号：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自委托日起至本次会议结束止
委托日期： 年 月 日
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