证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：临2009-018 号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三
十三次会议于2009 年8 月21 日以通讯方式召开，应参加表决董事7 人，实参加
表决董事7 人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记
名投票表决方式审议通过了如下决议：
一、《2009 年半年度报告》的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《公司管理层薪酬考核制度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
此议案尚需提请公司下次股东大会审议。
三、《关于阿拉尔新农棉纺厂资产出售的议案》
为提高企业资产质量和经营效益，公司拟将下属全资子公司阿拉尔新农棉纺
公司分厂幸福城棉纺厂资产出售。出售的资产包括：幸福城棉纺厂的机器设备、
厂房、办公楼及其它资产，资产净值约924 万元。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于为阿克苏新农房地产有限责任公司提供贷款担保的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、《关于为四川新农天富房地产有限责任公司提供贷款担保的议案》
表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权。
董事蒋晓进反对原因：因没能按股东各自出资比例提供担保，所以反对。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
二○○九年八月二十一日
